📌 Estados Unidos ha puesto en el punto de mira una «estructura bancaria en la sombra» afiliada a Rusia que Teherán utiliza para eludir las restricciones.
La FinCEN ha descubierto que los subagentes de A7 realizaron operaciones por un importe superior a los 17 000 millones de dólares entre enero de 2025 y junio de 2026.
La propia red afirma que su alcance es aún mayor. Según datos de enero, A7 declaraba más de 2 000 transacciones diarias, mientras que el volumen total de las transferencias superaba los 7,5 billones de rublos, es decir, unos 91 500 millones de dólares, lo que, según la información del Ministerio de Finanzas, representa aproximadamente el 13 % del comercio exterior de Rusia en 2025. LINE_BREAAK Las nuevas medidas endurecen la presión ya ejercida sobre esta red. Coinpaper señalaba que la moneda estable A7A5, vinculada al rublo, se había convertido en el principal medio para los pagos transfronterizos, a pesar de que la infraestructura de la red estaba sujeta a restricciones por parte de EE. UU. y Europa.
El Ministerio de Hacienda afirma que los subagentes de A7 ocultaban pagos sujetos a sanciones bajo la apariencia de transacciones comerciales habituales.
El Ministerio de Finanzas informa de que uno de los subagentes de A7 trabajaba directamente con empresas vinculadas a la «flota en la sombra» iraní, un sistema de petroleros y empresas ficticias utilizado para transportar petróleo sujeto a sanciones. Se sospecha que este subagente y su filial recibieron casi 140 millones de dólares de organizaciones implicadas en eludir las restricciones iraníes.
Otro subagente transfirió alrededor de 1,6 millones de dólares a una empresa implicada en la elusión de sanciones y la adquisición de armamento.
La conexión con las criptomonedas también es más profunda. Según datos del Ministerio de Hacienda, A7 está vinculada a Nobitex, la mayor bolsa iraní de activos digitales, a la que la OFAC impuso sanciones en junio. El propio token A7A5 es un stablecoin en rublos, emitido por la empresa Old Vector LLC sujeta a restricciones y, según declaraciones del Ministerio de Hacienda, creado para facilitar las transacciones internacionales al margen de los sistemas financieros habituales.”,”detected_source_language”:”RU
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