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– Jian Wen, cittadina britannica di 42 anni, ha contribuito a nascondere i fondi di un cittadino cinese, descritto come un “criminale latitante” che ha “orchestrato” una massiccia frode di investimento del valore di circa 6 miliardi di dollari.

Tra il 2017 e il 2022, Wen ha svolto un ruolo chiave nell’operazione, venuta alla luce durante un’indagine della polizia londinese.

Nel 2018, il sequestro di oltre 1,7 miliardi di sterline in bitcoin dalla villa che Wen condivideva con il “capobanda” Shimin Qiang ha rappresentato una pietra miliare nel caso, evidenziando la portata dell’attività illegale.

Dopo un accurato processo, la giuria ha dichiarato Jian Wen colpevole di un’accusa di riciclaggio di denaro, mentre altre due accuse sono rimaste in sospeso. Il Crown Prosecution Service ha deciso di concentrarsi sulla sentenza già emessa e di non chiedere un nuovo processo per le accuse rimanenti.

Wen, che ha sempre negato la propria colpevolezza, ha sostenuto che la difesa non era a conoscenza della provenienza illecita dei fondi da lui controllati. La sentenza è prevista per il 10 maggio.

Il processo ha rivelato una complicata storia di riciclaggio di denaro e rapidi cambiamenti nello stile di vita di Wen che hanno lasciato perplessi. Wen lavorava in un fast food, ma la relazione con l’imputata Zhiming Qiang lo ha portato in un mondo di lusso caratterizzato da agiatezza e viaggi all’estero, in netto contrasto con il suo stile di vita precedente.

Questo cambiamento di stile di vita, determinato dai proventi dello schema fraudolento, era una prova importante per comprendere la profondità dello schema. Qian Zhimin, descritto come un “supercattivo”, è riuscito a frodare circa 130.000 investitori attraverso una complessa rete di società di investimento e uffici in tutta la Cina.

Il processo ha rivelato una vasta rete di “intermediari ed esperti” che hanno facilitato il riciclaggio del denaro bitcoin consentendo l’acquisto di beni nel Regno Unito, in Europa e a Dubai. La Metropolitan Police di Londra ha definito il verdetto una grave violazione di una “sofisticata attività criminale economica” e ha sottolineato il ruolo delle criptovalute nella moderna criminalità finanziaria.

Per quanto riguarda il bitcoin, l’asset sta mostrando una tendenza al ribasso. Gli operatori di mercato sono in attesa di una decisione chiave da parte della Federal Reserve statunitense.

Edim è un content writer specializzato nella scrittura di articoli sulle criptovalute; oltre che su Bitcoinist e NewsBTC, i suoi articoli sono apparsi su importanti siti web.