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– Alors que Tigran Ghambaryan était en détention, Nadeem Anjarwalla était en fuite depuis que le gouvernement nigérian avait déposé une plainte contre Binance.

Le gouvernement nigérian a enfin retrouvé le PDG de Binance.

Le Nigeria travaille en étroite collaboration avec les autorités internationales pour ramener M. Anjarwalla dans le pays.

Les relations tendues entre la plus grande bourse de crypto-monnaies du monde, Binance, et le gouvernement nigérian se sont rapidement intensifiées au cours du mois dernier, lorsque deux des principaux dirigeants de la société, Nadeem Anjarwalla, responsable de la région Afrique, et Tigran Gambarian, responsable de la criminalité financière, ont été arrêtés et accusés de fraude fiscale et de blanchiment d’argent au sein de la bourse. Ils ont été inculpés en même temps que

Les recherches menées par le gouvernement nigérian pour retrouver Nadeem Anjawala sont sur le point de s’achever. Selon les médias locaux, une source de l’administration présidentielle nigériane a déclaré que le cadre de Binance, qui a fui le pays le 22 mars, avait été localisé au Kenya.

Le gouvernement nigérian travaille en étroite collaboration avec l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) et les autorités kenyanes pour extrader les suspects vers le Nigeria. Les accusations portent principalement sur la manipulation de la monnaie fiduciaire du Nigeria, le naira, et sur la facilitation de mouvements illégaux de fonds par l’intermédiaire de Binance.

M. Anjawala aurait fui le Nigeria par un vol en provenance du Moyen-Orient depuis Abuja. On ne sait pas exactement comment le dirigeant de Binance a pu prendre ce vol international alors que son passeport britannique était encore entre les mains des autorités nigérianes, mais les services d’immigration affirment qu’il a trouvé un moyen de contourner le problème.

Selon les services d’immigration, M. Anjarwala a fui le Nigeria avec un passeport kenyan et les autorités enquêtent sur la manière dont il a obtenu ce passeport sans aucun autre document de voyage.

Alors que M. Anjarwala est en fuite, son collègue Tigran Gambarian, un autre cadre de Binance, reste en détention au Nigéria dans l’attente d’une action en justice.

C’est Tigran Gambarian qui a subi le plus d’attaques de la part du Nigéria.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le procès de M. Gambarian a été reporté au 19 avril à la demande du Federal Inland Revenue Service (FIRS). Les autorités fiscales du pays n’ont pas été en mesure de contacter les dirigeants de Binance, qui sont détenus par la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), l’agence anti-corruption du pays, depuis fin février 2024.

Gambaryan et Anjawala font maintenant face à des accusations formelles et les dirigeants de Binance devront demander une libération sous caution pour éviter la détention par l’EFCC au fur et à mesure de l’évolution de l’affaire.

L’évasion de Nadeem Anjawala pourrait exacerber et compliquer le dossier contre Binance, en alimentant les accusations et en aggravant les négociations de libération.