Compass Investments

– Enquanto Tigran Ghambaryan estava sob custódia, Nadeem Anjarwalla tem estado em fuga desde que o governo nigeriano apresentou uma queixa contra Binance.

O governo nigeriano finalmente encontrou o CEO da Binance.

A Nigéria está a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades internacionais para trazer o Sr. Anjarwalla de volta ao país.

A relação tensa entre a maior bolsa de criptomoedas do mundo, a Binance, e o governo nigeriano agravou-se rapidamente no último mês, quando dois dos principais executivos da empresa, Nadeem Anjarwalla, diretor da região de África, e Tigran Gambarian, diretor de crimes financeiros, foram detidos e acusados de evasão fiscal e branqueamento de capitais na bolsa. Foram acusados juntamente com

A busca de Nadeem Anjawala pelo governo nigeriano está a chegar ao fim. De acordo com os meios de comunicação social locais, uma fonte da administração presidencial nigeriana afirmou que o paradeiro do executivo da Binance, que fugiu do país a 22 de março, foi encontrado no Quénia.

O Governo nigeriano tem trabalhado em estreita colaboração com a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) e as autoridades quenianas para extraditar os suspeitos para a Nigéria. As acusações referem-se principalmente a alegações de manipulação da moeda fiduciária da Nigéria, a naira, e de facilitação da circulação ilegal de fundos através da Binance.

Anjawala terá fugido da Nigéria num voo de Abuja para o Médio Oriente. Não se sabe ao certo como é que o executivo da Binance embarcou no voo internacional quando o seu passaporte britânico ainda estava nas mãos das autoridades nigerianas, mas as autoridades dos serviços de imigração dizem que ele encontrou uma solução alternativa.

De acordo com as autoridades de imigração, Anjarwala fugiu da Nigéria com um passaporte queniano e as autoridades estão a investigar como obteve esse passaporte sem quaisquer outros documentos de viagem.

Enquanto Anjarwala está em fuga, o seu colega Tigran Gambarian, outro executivo da Binance, permanece sob custódia na Nigéria, aguardando novas acções judiciais.

Gambarian, da Binance, tem sofrido o peso dos ataques da Nigéria.

No momento em que escrevemos este artigo, o julgamento de Gambarian foi adiado para 19 de abril, a pedido do Serviço Federal de Receitas Internas (FIRS). As autoridades fiscais do país não conseguiram contactar os executivos da Binance, que estão sob custódia da Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC), a agência anti-corrupção do país, desde o final de fevereiro de 2024.

Gambaryan e Anjawala enfrentam agora acusações formais e os executivos da Binance terão de pedir fiança para evitar a custódia da EFCC à medida que o caso evolui.

A fuga de Nadeem Anjawala poderá agravar e complicar o processo contra a Binance, alimentando as acusações e piorando as negociações de libertação.