Compass Investments

– Tigran Ghambaryan gözaltındayken, Nadeem Anjarwalla Nijerya hükümetinin Binance aleyhine şikayette bulunmasından bu yana kaçıyordu.

Nijerya hükümeti sonunda Binance’in CEO’sunu buldu.

Nijerya, Bay Anjarwalla’yı ülkeye geri getirmek için uluslararası yetkililerle yakın işbirliği içinde çalışıyor.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile Nijerya hükümeti arasındaki gergin ilişki, şirketin iki üst düzey yöneticisi, Afrika bölgesi başkanı Nadeem Anjarwalla ve mali suçlar başkanı Tigran Gambarian’ın gözaltına alınması ve borsada vergi kaçakçılığı ve kara para aklama ile suçlanmasıyla geçtiğimiz ay hızla tırmandı. Kendileri ile birlikte suçlananlar

Nijerya hükümetinin Nadeem Anjawala’yı arama çalışmaları tamamlanmak üzere. Yerel medyaya göre, Nijerya başkanlık yönetiminden bir kaynak, 22 Mart’ta ülkeden kaçan Binance yöneticisinin nerede olduğunun Kenya’ya kadar takip edildiğini söyledi.

Nijerya hükümeti, şüphelileri Nijerya’ya iade etmek için Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) ve Kenyalı yetkililerle yakın işbirliği içinde çalışıyor. Suçlamalar esas olarak Nijerya’nın itibari para birimi nairayı manipüle etme ve Binance aracılığıyla fonların yasadışı dolaşımını kolaylaştırma iddialarıyla ilgili.

Anjawala’nın Abuja’dan bir Orta Doğu uçağıyla Nijerya’dan kaçtığı bildirildi. Binance yöneticisinin İngiliz pasaportu hala Nijeryalı yetkililerin elindeyken uluslararası uçuşa nasıl bindiği belli değil, ancak göçmenlik yetkilileri Anjawala’nın geçici bir çözüm bulduğunu söylüyor.

Göçmenlik yetkililerine göre Anjarwala Nijerya’dan Kenya pasaportuyla kaçtı ve yetkililer bu pasaportu başka bir seyahat belgesi olmadan nasıl elde ettiğini araştırıyor.

Anjarwala kaçarken, bir başka Binance yöneticisi olan meslektaşı Tigran Gambarian, daha fazla yasal işlem yapılmasını beklerken Nijerya’da gözaltında tutulmaya devam ediyor.

Binance’in Gambarian’ı Nijerya’dan gelen saldırıların en ağır yükünü çekti.

Gambarian’ın duruşması, Federal İç Gelir Servisi’nin (FIRS) talebi üzerine 19 Nisan’a kadar ertelendi. Ülkenin vergi makamları, Şubat 2024’ün sonlarından bu yana ülkenin yolsuzlukla mücadele kurumu olan Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu’nun (EFCC) gözetiminde bulunan Binance yöneticilerine ulaşamıyor.

Gambaryan ve Anjawala şimdi resmi suçlamalarla karşı karşıya ve Binance yöneticileri dava geliştikçe EFCC gözaltısından kaçınmak için kefalet istemek zorunda kalacaklar.

Nadeem Anjawala’nın kaçışı, Binance aleyhindeki davayı daha da kötüleştirebilir ve karmaşık hale getirebilir, suçlamaları artırabilir ve serbest bırakma müzakerelerini kötüleştirebilir.