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– L’ex CEO di Binance Changpeng “CZ” Zhao comparirà davanti a un giudice federale più di 160 giorni dopo essersi dichiarato colpevole in un caso penale nell’ambito di un accordo transattivo con le autorità statunitensi.

Il 30 aprile, il giudice Richard Jones ascolterà gli accusatori e gli avvocati di Zhao presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington in uno dei processi più attesi nel settore delle criptovalute dopo la condanna e la sentenza dell’ex CEO di FTX Sam Bankman Fried. L’udienza di condanna è già stata rinviata una volta, ma al momento della pubblicazione dovrebbe svolgersi alla fine del mese.

Zhao si è dichiarato colpevole nel novembre 2023 di non aver mantenuto un efficace programma antiriciclaggio (AML) e di aver violato il Bank Secrecy Act durante il suo mandato a Binance. Si è dimesso dalla carica di CEO nell’ambito di un accordo di patteggiamento in cui la borsa di criptovalute e Zhao hanno accettato di pagare 4,3 miliardi di dollari per risolvere un “procedimento di applicazione civile” negli Stati Uniti (questo non include la causa della Securities and Exchange Commission (SEC)).

Secondo le linee guida statunitensi, il giudice Jones può mandare Tso in una prigione federale fino a 10 anni, mentre le accuse contro di lui raccomandano una pena di 12-18 mesi. Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni di carcere il 28 marzo scorso, ma le analogie tra i due casi sono poche, a parte il fatto che entrambi coinvolgono figure di spicco nell’ambito delle criptovalute. Dato che si è dichiarato colpevole e ha collaborato con le autorità, alcuni ritengono che Zhao potrà evitare il carcere.

Le somiglianze sono notevoli: il DOJ, la SEC e il governo federale hanno chiarito che non intendono condonare atti nefasti”, ha dichiarato a COINTELEGRAPH Mo Vera, ex direttore degli affari politici del vicepresidente Joe Biden.

Mo Vera ha aggiunto che le autorità statunitensi potrebbero “cercare di inviare un messaggio” agli operatori illegali nello spazio delle criptovalute, indipendentemente dal fatto che il tribunale conceda o meno a CZ una sentenza severa. Tuttavia, ha suggerito che, grazie alla cooperazione e alla dichiarazione di colpevolezza di Zhao, l’ex CEO di Binance potrebbe ricevere una “sentenza clemente” dal giudice.

Mark Beeney, ex assistente del procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York, ha dichiarato a Cointelegraph che, a differenza dei casi penali di Bankman e Fried, il caso di CZ è più un “reato normativo”. Tuttavia, ha detto, c’è il rischio che gli eventi relativi all’attacco di Hamas a Israele possano influenzare il giudice che condanna CZ.

Dopo l’attacco di Hamas, la stampa ha pubblicato numerose accuse secondo cui le criptovalute vengono utilizzate per finanziare organizzazioni terroristiche. Queste accuse potrebbero non essere del tutto estranee al procedimento giudiziario a carico dell’ex CEO di Binance per non conformità al programma antiriciclaggio e alla causa civile contro la borsa.

“La carta vincente, e il fatto che il sentimento pubblico possa coincidere con il punto di vista del governo su questo tema, è che esiste un procedimento giudiziario contro Binance che la accusa di riciclaggio di denaro in relazione ad Hamas”. Questo può essere usato come indicazione di quanto grave possa essere un’apparente violazione delle regole con conseguenze reali che i pubblici ministeri ritengono debbano essere prese in considerazione”.

Bini ha aggiunto che:

“I fatti del caso possono essere così convincenti per un giudice che quest’ultimo può decidere di imporre una pena più severa”.

Da quando si è dichiarato colpevole, a Zhao è stato praticamente impedito di visitare alcune parti degli Stati Uniti mentre era in libertà provvisoria per 175 milioni di dollari. Il suo team legale ha ripetutamente chiesto all’ex amministratore delegato di Vinance di visitare i parenti negli Emirati Arabi Uniti prima dell’udienza, ma il giudice ha respinto tutte le richieste.