? Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, il fondatore di Samourai Wallet è stato punito.
– Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha arrestato il CEO e il CTO di Samourai Wallet. L’azienda avrebbe gestito un servizio non autorizzato di miscelazione di criptovalute, facilitato più di 2 miliardi di dollari in transazioni illegali e riciclato più di 100 milioni di dollari in proventi criminali.
L’amministratore delegato di Samurai Wallet, Kionne Rodriguez, e il CTO e cofondatore William Lonergan Hill sono stati arrestati mercoledì. Rodrigues è stato trattenuto negli Stati Uniti e dovrebbe comparire davanti a un giudice mercoledì o giovedì, mentre Hill è stato arrestato in Portogallo e le autorità statunitensi ne stanno chiedendo l’estradizione.
Samourai Wallet, fondato nel 2015, offriva una serie di funzioni per migliorare la privacy e nascondere la fonte dei fondi. Tuttavia, i pubblici ministeri sostengono che lo strumento abbia facilitato l’attività criminale. Il DOJ sostiene che Samourai Wallet ha elaborato illegalmente più di 2 miliardi di dollari di transazioni e riciclato più di 100 milioni di dollari di proventi criminali. Il DOJ statunitense ha dichiarato che:
“Samourai ha combinato illegalmente una serie di caratteristiche uniche e ha condotto più di 2 miliardi di dollari in transazioni finanziarie anonime per conto dei suoi clienti”. Offrendo Samurai come servizio di “privacy”, gli imputati sapevano che era un rifugio sicuro per i criminali impegnati nel riciclaggio di denaro su larga scala e nell’evasione delle sanzioni.
Il DOJ sostiene inoltre che Hill e Rodriguez “intendevano” e sapevano che “una parte significativa dei fondi gestiti da Samurai erano proventi criminali trasferiti attraverso Samurai a scopo di occultamento”. Anche l’account ufficiale del sito X (ex Twitter) è stato accusato di aver incoraggiato gli utenti a riciclare denaro attraverso il portafoglio.
Il server web e il dominio di Samurai sono stati sequestrati in collaborazione con le forze dell’ordine islandesi. Al momento in cui scriviamo, il dominio porta a una pagina che informa il pubblico che è stato sequestrato nell’ambito di un mandato di arresto.
Rodriguez e Hill sono stati accusati di un’accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, punibile fino a 20 anni, e di un’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla gestione di un’attività di trasferimento di denaro non autorizzata, punibile fino a cinque anni.
L’arresto del fondatore di Samourai Wallet è l’ultima mossa delle autorità di regolamentazione contro i servizi di mixaggio delle transazioni e i loro sviluppatori: nel 2022, il governo statunitense ha imposto sanzioni contro Tornado Cash, un servizio di mixaggio delle transazioni basato su Ethereum, e uno dei suoi sviluppatori. Alexey Pertsev è attualmente sotto processo nei Paesi Bassi per il suo coinvolgimento.
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