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– 美国司法部逮捕了 Samourai Wallet 的首席执行官和首席技术官。该公司涉嫌经营未经授权的加密货币混合服务，促成了 20 多亿美元的非法交易，并清洗了 1 亿多美元的犯罪所得。

Samurai Wallet 首席执行官基翁-罗德里格斯（Kionne Rodriguez）和首席技术官兼联合创始人威廉-隆纳根-希尔（William Lonergan Hill）于周三被捕。罗德里格斯在美国被拘留，定于周三或周四接受法官审判，而希尔在葡萄牙被捕，美国当局正在寻求将其引渡。

Samourai Wallet 成立于 2015 年，它提供了许多旨在隐藏资金来源的隐私增强功能。然而，检察官认为该工具为犯罪活动提供了便利。司法部指控 Samourai Wallet 非法处理了 20 多亿美元的交易，并清洗了 1 亿多美元的犯罪所得。美国司法部称

“Samourai非法结合了一些独特的功能，代表客户进行了超过20亿美元的匿名金融交易”。被告将 Samurai 作为 “隐私 “服务提供，明知它是从事大规模洗钱和逃避制裁的犯罪分子的避风港。

司法部还指控希尔和罗德里格斯 “有意 “并知道 “Samurai 处理的资金中有很大一部分是通过 Samurai 转移的犯罪所得，目的是掩盖事实”。该网站的官方 X（前 Twitter）账户也被指控鼓励用户通过钱包洗钱。

在冰岛执法部门的配合下，Samurai 的网络服务器和域名被查封。在撰写本报告时，该域名指向一个页面，告知公众它已作为逮捕令的一部分被查封。

罗德里格斯（Rodriguez）和希尔（Hill）被指控犯有一项共谋洗钱罪（最高可判处 20 年监禁）和一项共谋从事未经授权的资金转移业务罪（最高可判处 5 年监禁）。

对 Samourai Wallet 创始人的逮捕是监管机构针对交易混合服务及其开发者采取的最新行动：2022 年，美国政府对基于以太坊的交易混合服务 Tornado Cash 及其开发者之一实施了制裁。阿列克谢-佩尔采夫（Alexey Pertsev）目前正在荷兰接受审判。