Compass Investments

– NEW YORK Il cofondatore di Samourai Wallet, Keonn Rodriguez, è comparso lunedì in tribunale a Manhattan per due accuse penali relative alla creazione e alla promozione di un’applicazione per portafogli di bitcoin e di un servizio di mixaggio incentrato sulla privacy. In tribunale si è dichiarato non colpevole.

Rodriguez, 35 anni, e il cofondatore di Samurai Wallet William Lonergan Hill, 65 anni, sono stati arrestati la scorsa settimana e accusati di un’accusa ciascuno di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e di associazione a delinquere finalizzata alla conduzione di un’attività di trasferimento di denaro non autorizzata, con Rodriguez in Pennsylvania e Hill in Portogallo. Le pene massime previste sono rispettivamente 20 anni e 5 anni di carcere.

I procuratori sostengono che tra il 2015 e il sequestro dei server di Samurai Wallet avvenuto la scorsa settimana, l’app “ha facilitato il riciclaggio di oltre 100 milioni di dollari da siti illegali del dark web”.

L’arresto e la chiusura di Samurai Wallet sono avvenuti mentre il governo statunitense si prepara a intentare una causa contro Roman Storm, sviluppatore di Tornado Cash. Il caso ha fatto arrabbiare molti nel settore delle criptovalute, che lo considerano un segno del tentativo del governo di criminalizzare la privacy finanziaria.

In un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che annunciava gli arresti la scorsa settimana, i pubblici ministeri hanno dichiarato che Rodriguez e Hill “incoraggiavano e sollecitavano apertamente gli utenti a riciclare i proventi di attività criminali” e consideravano un “mercato limitato” come il loro obiettivo.

Rodriguez è stato arrestato nella sua casa di Harmony, in Pennsylvania, intorno alle 6 del mattino del 24 aprile. Un giudice della Pennsylvania ha rilasciato Rodriguez su cauzione di 25.000 dollari e gli ha ordinato di comparire davanti a un giudice del Distretto meridionale di New York (SDNY) lunedì mattina.

Lunedì, il giudice Barbara Moses ha ordinato il rilascio di Rodriguez su cauzione di 1 milione di dollari, accettando i termini di una cauzione negoziata dai procuratori federali e dagli avvocati di Rodriguez, Sean Buckley e Michael Kilty dello studio legale internazionale Coble Kim.

La cauzione di Rodriguez è garantita da beni immobili in Pennsylvania e dalle firme della moglie e di un altro membro della famiglia. Oltre agli spostamenti per andare e tornare dal tribunale, Rodriguez rimarrà a casa sua e sarà monitorato con una tecnologia di localizzazione.

La prossima udienza di Rodriguez si terrà il 14 maggio alle 14:00 a Manhattan davanti al giudice distrettuale Richard Berman.

Berman ha presieduto il processo contro lo sfruttatore di Mango Markets Abraham Eisenberg all’inizio di quest’anno.