Compass Investments

– NEW YORK Samourai Wallet kurucu ortağı Keonn Rodriguez, bir bitcoin cüzdan uygulaması ve gizlilik odaklı bir karıştırma hizmetinin oluşturulması ve tanıtımıyla ilgili iki suçlama nedeniyle Pazartesi günü Manhattan’da mahkemeye çıktı. Mahkemede suçsuz olduğunu savundu.

35 yaşındaki Rodriguez ve 65 yaşındaki Samurai Wallet kurucu ortağı William Lonergan Hill geçen hafta tutuklanmış ve Rodriguez Pennsylvania’da, Hill ise Portekiz’de olmak üzere birer kez kara para aklamak için komplo kurmak ve yetkisiz para transferi işi yapmak için komplo kurmakla suçlanmıştı. Azami cezalar sırasıyla 20 yıl ve beş yıl hapis cezasıdır.

Savcılar, 2015 ile Samurai Wallet’ın sunucularına geçen hafta el konulması arasında, uygulamanın yasadışı dark web sitelerinden 100 milyon dolardan fazla para aklanmasını kolaylaştırdığını iddia ediyor.

Samurai Wallet’ın tutuklanması ve kapatılması, ABD hükümetinin Tornado Cash geliştiricisi Roman Storm’a karşı dava açmaya hazırlandığı sırada gerçekleşti. Dava, hükümetin finansal gizliliği suç haline getirmeye çalıştığının bir işareti olarak gören kripto sektöründeki pek çok kişiyi kızdırdı.

ABD Adalet Bakanlığı’nın geçen hafta tutuklamaları duyurduğu basın açıklamasında savcılar, Rodriguez ve Hill’in kullanıcıları suç gelirlerini aklamaya teşvik ettiklerini ve açıkça talep ettiklerini ve hedeflerinin sınırlı bir pazar olduğunu düşündüklerini söyledi.

Rodriguez 24 Nisan günü sabah 6 sularında Harmony, Pennsylvania’daki evinde tutuklandı. Pennsylvania’daki bir yargıç Rodriguez’i 25,000 $ kefaletle serbest bıraktı ve Pazartesi sabahı New York Güney Bölgesi’ndeki (SDNY) bir yargıç karşısına çıkmasını emretti.

Pazartesi günü Yargıç Barbara Moses, federal savcılar ve Rodriguez’in avukatları Sean Buckley ve uluslararası hukuk firması Coble Kim’den Michael Kilty tarafından müzakere edilen kefalet paketinin şartlarını kabul ederek Rodriguez’in 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Rodriguez’in kefaleti Pennsylvania’daki gayrimenkulleri ve eşi ile bir başka aile üyesinin imzalarıyla güvence altına alındı. Rodriguez mahkemeye gidip gelmenin yanı sıra evinde kalacak ve konum izleme teknolojisi kullanılarak izlenecek.

Rodriguez’in bir sonraki duruşması 14 Mayıs günü saat 14:00’te Manhattan’da Bölge Yargıcı Richard Berman’ın huzurunda gerçekleşecek.

Berman bu yılın başlarında Mango Markets istismarcısı Abraham Eisenberg’in duruşmasına başkanlık etmişti.