? Zhao Changpeng, fundador de Binance, condenado a cuatro meses de prisión por blanqueo de dinero – Transcript
– El ex CEO de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, fue condenado el martes a cuatro meses de prisión tras declararse culpable de delitos de lavado de dinero el año pasado.
Zhao fundó Binance en 2017, y bajo su liderazgo, la compañía se convirtió en la mayor bolsa de criptodivisas por volumen de operaciones, consolidando la posición de Zhao como una figura empresarial clave en la naciente industria de las criptomonedas. Sin embargo, en noviembre del año pasado, el ex CEO se vio obligado a abandonar Binance como parte de un acuerdo de liquidación de 4.300 millones de dólares entre él, la bolsa y las autoridades judiciales estadounidenses.
Según funcionarios del Departamento de Justicia de EE.UU., Zhao creó una cultura corporativa en la empresa que priorizaba el crecimiento de Binance sobre el cumplimiento de las leyes financieras estadounidenses. Al prestar servicios a clientes estadounidenses sin los controles adecuados, según los funcionarios, los fondos relacionados con el robo virtual y el terrorismo pasaron por Binance sin ser detectados.
El jueves, un juez federal de Seattle dictó sentencia contra el fundador de la bolsa de criptomonedas Binance, Changpeng Zhao, ordenándole permanecer en EE.UU. durante varios meses a la espera de una sentencia sobre cargos penales relacionados con delitos de blanqueo de capitales. El juez de distrito Richard Jones aceptó una petición de los fiscales federales de imponer restricciones de viaje a Zhao. Antes de la sentencia de febrero, Zhao había recibido otra orden que le permitía regresar a su domicilio en los Emiratos Árabes Unidos.
Como parte del acuerdo, Binance aceptó retirarse completamente del mercado estadounidense. Zhao también se declaró culpable de delitos de blanqueo de capitales, pagó una multa personal de 50 millones de dólares y acordó no participar en las actividades de Binance durante al menos tres años.
Después de que Zhao volara a Seattle para declararse culpable, se le prohibió salir de Estados Unidos después de que el juez Jones le impusiera restricciones de viaje. Los fiscales federales han advertido de que Zhao, cuyos activos se estiman en 37.000 millones de dólares, podría ocultarse.
La semana pasada, el Departamento de Justicia estadounidense anunció que Zhao debía ser condenado a tres años de prisión. Citando que Zhao «violó voluntariamente la ley estadounidense», los funcionarios del DOJ dijeron que la sentencia, más dura de lo esperado, «serviría […] de mensaje global» y disuadiría a futuros atacantes, argumentaron.
Changpeng «CZ» Zhao, el fundador de la bolsa de criptomonedas Binance que dimitió como consejero delegado en noviembre tras ser acusado de blanqueo de dinero, anunció el lunes sus planes de lanzar una nueva plataforma educativa en línea sin ánimo de lucro, Giggle Academy. Vamos a hacer que la educación básica sea accesible y divertida para los niños de todo el mundo”, escribió en Twitter, señalando que el proyecto Giggle está reclutando y que uno de sus beneficios es la posibilidad de trabajar directamente con. Educación básica gratuita (del 1º al 12º curso…)
En un comunicado, los abogados del Sr. Zhao afirmaron que el encarcelamiento no se utiliza como castigo en estos casos y que debería imponerse la libertad condicional en lugar de la cárcel. Citaron el ejemplo del ex director ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes, que fue condenado a seis meses de arresto domiciliario y dos años de libertad condicional tras declararse culpable de violar la Ley de Secreto Bancario a principios de 2022.
Ningún acusado ha sido condenado aún a penas de prisión en un caso similar de la BSA. El Sr. Zhao no debería ser el primero.
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