Compass Investments

– L’ancien PDG de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, a été condamné à quatre mois de prison mardi après avoir plaidé coupable à des infractions de blanchiment d’argent l’année dernière.

Zhao a fondé Binance en 2017, et sous sa direction, la société est devenue le plus grand échange de crypto-monnaies en termes de volume de transactions, cimentant la position de Zhao en tant que figure commerciale clé dans l’industrie naissante des crypto-monnaies. Cependant, en novembre de l’année dernière, l’ancien PDG a été contraint de quitter Binance dans le cadre d’un accord de règlement de 4,3 milliards de dollars conclu entre lui, la bourse et les autorités judiciaires américaines.

Selon les représentants du ministère américain de la justice, M. Zhao a instauré une culture d’entreprise qui privilégiait la croissance de Binance au détriment du respect des lois financières américaines. En servant des clients américains sans contrôles appropriés, les responsables ont déclaré que des fonds liés au vol virtuel et au terrorisme ont transité par Binance sans être détectés.

Jeudi, un juge fédéral de Seattle a condamné le fondateur de la bourse de crypto-monnaies Binance, Changpeng Zhao, en lui ordonnant de rester aux États-Unis pendant plusieurs mois dans l’attente d’une décision sur des accusations criminelles liées à des infractions de blanchiment d’argent. Le juge du district des États-Unis, Richard Jones, a accédé à une requête des procureurs fédéraux visant à imposer des restrictions de voyage à M. Zhao. Avant la décision de février, M. Zhao avait bénéficié d’une ordonnance distincte l’autorisant à retourner à son domicile aux Émirats arabes unis.

Dans le cadre de l’accord de règlement, Binance a accepté de se retirer complètement du marché américain. M. Zhao a également plaidé coupable d’infractions liées au blanchiment d’argent, a payé une amende personnelle de 50 millions de dollars et a accepté de ne pas participer aux activités de Binance pendant au moins trois ans.

Après s’être rendu à Seattle pour plaider coupable, Zhao s’est vu interdire de quitter les États-Unis, le juge Jones ayant imposé des restrictions de voyage. Les procureurs fédéraux ont prévenu que Zhao, dont les actifs sont estimés à 37 milliards de dollars, pourrait entrer dans la clandestinité.

La semaine dernière, le ministère américain de la justice a annoncé que Zhao devrait être condamné à trois ans de prison. En invoquant le fait que M. Zhao a “délibérément violé la loi américaine”, les représentants du ministère de la justice ont déclaré que cette peine plus sévère que prévu “servirait […] de message mondial” et dissuaderait les futurs attaquants, ont-ils fait valoir.

Changpeng “CZ” Zhao, le fondateur de la bourse de crypto-monnaies Binance qui a démissionné de son poste de PDG en novembre après avoir réglé des accusations fédérales de blanchiment d’argent, a annoncé lundi son intention de lancer une nouvelle plateforme d’éducation en ligne à but non lucratif, Giggle Academy. Il a écrit sur Twitter : “Rendons l’éducation de base accessible et amusante pour les enfants du monde entier”, notant que le projet Giggle recrute et que l’un de ses avantages est la possibilité de travailler directement avec les enfants. Éducation de base gratuite (de la première à la douzième année…)

Dans une déclaration, les avocats de M. Zhao ont indiqué que l’emprisonnement n’était pas utilisé comme sanction dans de tels cas et qu’une mise à l’épreuve devrait être imposée au lieu d’une peine d’emprisonnement. Ils ont cité l’exemple de l’ancien PDG de BitMEX, Arthur Hayes, qui a été condamné à six mois d’assignation à résidence et à deux ans de mise à l’épreuve après avoir plaidé coupable de violation de la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act) au début de l’année 2022.

Aucun accusé n’a encore été condamné à une peine de prison dans une affaire similaire relevant du BSA. M. Zhao ne devrait pas être le premier.