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– L’ex CEO di Binance Changpeng CZ Zhao è stato condannato martedì a quattro mesi di carcere dopo essersi dichiarato colpevole di reati di riciclaggio di denaro l’anno scorso.

Zhao ha fondato Binance nel 2017 e, sotto la sua guida, la società è diventata la più grande borsa di criptovalute per volume di scambi, cementando la posizione di Zhao come figura commerciale chiave nel nascente settore delle criptovalute. Tuttavia, nel novembre dello scorso anno, l’ex CEO è stato costretto a lasciare Binance nell’ambito di un accordo transattivo da 4,3 miliardi di dollari tra lui, la borsa e le autorità giudiziarie statunitensi.

Secondo i funzionari del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Zhao ha creato una cultura aziendale che ha dato priorità alla crescita di Binance rispetto al rispetto delle leggi finanziarie statunitensi. Servendo i clienti statunitensi senza controlli adeguati, secondo i funzionari, i fondi legati al furto virtuale e al terrorismo sono passati attraverso Binance senza essere scoperti.

Giovedì un giudice federale di Seattle ha condannato il fondatore della borsa di criptovalute Binance, Changpeng Zhao, ordinandogli di rimanere negli Stati Uniti per diversi mesi in attesa di una sentenza sulle accuse penali relative a reati di riciclaggio di denaro. Il giudice distrettuale statunitense Richard Jones ha accolto la richiesta dei procuratori federali di imporre restrizioni di viaggio a Zhao. Prima della sentenza di febbraio, Zhao aveva ottenuto un’ordinanza separata che gli consentiva di tornare a casa sua, negli Emirati Arabi Uniti.

Come parte dell’accordo di patteggiamento, Binance ha accettato di ritirarsi completamente dal mercato statunitense. Zhao si è inoltre dichiarato colpevole di reati di riciclaggio di denaro, ha pagato una multa personale di 50 milioni di dollari e ha accettato di non partecipare alle attività di Binance per almeno tre anni.

Dopo che Zhao è volato a Seattle per dichiararsi colpevole, gli è stato impedito di lasciare gli Stati Uniti dopo che il giudice Jones ha imposto restrizioni di viaggio. I procuratori federali hanno avvertito che Zhao, il cui patrimonio è stimato in 37 miliardi di dollari, potrebbe nascondersi.

La scorsa settimana, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che Zhao dovrebbe essere condannato a tre anni di carcere. Citando che Zhao ha “violato intenzionalmente la legge statunitense”, i funzionari del Dipartimento di Giustizia hanno affermato che la sentenza più severa del previsto “servirà […] a lanciare un messaggio globale” e a scoraggiare futuri aggressori.

Changpeng “CZ” Zhao, il fondatore della borsa di criptovalute Binance che si è dimesso da amministratore delegato a novembre dopo aver patteggiato con accuse federali di riciclaggio di denaro, lunedì ha annunciato l’intenzione di lanciare una nuova piattaforma educativa online senza scopo di lucro, Giggle Academy. Rendiamo l’istruzione di base accessibile e divertente per i bambini di tutto il mondo”, ha scritto su Twitter, sottolineando che il progetto Giggle è in fase di reclutamento e che uno dei suoi vantaggi è la possibilità di lavorare direttamente con i bambini. Istruzione di base gratuita (gradi 1-12…)

In una dichiarazione, gli avvocati di Zhao hanno affermato che la detenzione non è una punizione utilizzata in questi casi e che la libertà vigilata dovrebbe essere imposta al posto del carcere. Hanno citato l’esempio dell’ex amministratore delegato di BitMEX Arthur Hayes, che è stato condannato a sei mesi di arresti domiciliari e a due anni di libertà vigilata dopo essersi dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act all’inizio del 2022.

Nessun imputato è stato ancora condannato al carcere in un caso simile di BSA. Zhao non dovrebbe essere il primo.