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– O ex-CEO da Binance, Changpeng CZ Zhao, foi condenado a quatro meses de prisão na terça-feira, depois de se declarar culpado de crimes de lavagem de dinheiro no ano passado.

Zhao fundou a Binance em 2017 e, sob sua liderança, a empresa se tornou a maior bolsa de criptomoedas por volume de negociação, cimentando a posição de Zhao como uma figura-chave de negócios na indústria de criptografia nascente. No entanto, em novembro do ano passado, o antigo CEO foi forçado a deixar a Binance como parte de um acordo de 4,3 mil milhões de dólares entre ele, a bolsa e as autoridades judiciais dos EUA.

De acordo com funcionários do Departamento de Justiça dos EUA, Zhao criou uma cultura corporativa na empresa que priorizava o crescimento da Binance em detrimento do cumprimento das leis financeiras dos EUA. Segundo as autoridades, ao servir os clientes americanos sem controlos adequados, os fundos relacionados com o roubo virtual e o terrorismo passaram pela Binance sem serem detectados.

Na quinta-feira, um juiz federal de Seattle decidiu contra o fundador da bolsa de criptomoedas Binance, Changpeng Zhao, ordenando-lhe que permanecesse nos EUA durante vários meses, enquanto se aguarda uma decisão sobre acusações criminais relacionadas com crimes de branqueamento de capitais. O juiz distrital norte-americano Richard Jones aceitou uma moção dos procuradores federais para impor restrições de viagem a Zhao. Antes da decisão de fevereiro, Zhao recebeu uma ordem separada que lhe permitia regressar ao seu domicílio nos Emirados Árabes Unidos.

Como parte do acordo, a Binance concordou em retirar-se completamente do mercado dos EUA. Zhao também se declarou culpado de crimes de branqueamento de capitais, pagou uma multa pessoal de 50 milhões de dólares e concordou em não participar nas actividades da Binance durante pelo menos três anos.

Depois de se ter deslocado a Seattle para se declarar culpado, Zhao foi impedido de sair dos Estados Unidos, depois de o juiz Jones ter imposto restrições de viagem. Os procuradores federais alertaram para o facto de Zhao, cujos activos estão avaliados em 37 mil milhões de dólares, poder vir a esconder-se.

Na semana passada, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou que Zhao deveria ser condenado a três anos de prisão. Citando que Zhao “violou intencionalmente a lei dos EUA”, os funcionários do DOJ disseram que a sentença mais severa do que o esperado “serviria […] como uma mensagem global” e dissuadiria futuros atacantes, argumentaram.

Changpeng “CZ” Zhao, o fundador da bolsa de criptomoedas Binance que deixou o cargo de CEO em novembro após acertar as acusações federais de lavagem de dinheiro, anunciou na segunda-feira planos para lançar uma nova plataforma de educação online sem fins lucrativos, a Giggle Academy. ‘Vamos tornar a educação básica acessível e divertida para crianças em todo o mundo’, escreveu ele no Twitter, observando que o projeto Giggle está recrutando e que um de seus benefícios é a capacidade de trabalhar diretamente com. Ensino básico gratuito (do 1º ao 12º ano…)

Num comunicado, os advogados de Zhao afirmaram que a prisão não é utilizada como punição nestes casos e que a liberdade condicional deve ser imposta em vez da prisão. Citaram o exemplo do antigo diretor executivo da BitMEX, Arthur Hayes, que foi condenado a seis meses de prisão domiciliária e dois anos de liberdade condicional depois de se ter declarado culpado de violar a Lei do Sigilo Bancário no início de 2022.

Nenhum réu foi condenado a pena de prisão em um caso semelhante da BSA. O Sr. Zhao não deverá ser o primeiro.