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– Alexander Vinnik, l’un des anciens opérateurs de l’échange de crypto-monnaies BTC-e, a plaidé coupable vendredi de complot de blanchiment d’argent, a annoncé le ministère américain de la Justice.

Selon le DOJ, Winnick a été opérateur de BTC-e de 2011 à 2017, période durant laquelle l’échange a facilité plus de 9 milliards de dollars de transactions en crypto-monnaies pour plus d’un million d’utilisateurs.

BTC-e a été lié au piratage de la bourse de crypto-monnaies Mount Gox, aujourd’hui disparue, après avoir été utilisé pour blanchir environ 300 000 (BTC) de Mount Gox. BTC-e a été fermé en juillet 2017, le même mois où Vinnik a été arrêté pour la première fois.

Lorsque Vinnik a été arrêté en Grèce, il a dû faire face à une longue procédure d’extradition, les autorités américaines, russes et françaises ayant persuadé la Grèce de le renvoyer dans leur pays. La France a placé Vinnik en détention et l’a condamné à cinq ans de prison. Vinnik a ensuite été renvoyé en Grèce et extradé vers les États-Unis. Il a d’abord nié être l’opérateur de BTC-e, affirmant qu’il n’était qu’un simple employé de la bourse.

Le ministère américain de la justice a déclaré vendredi que BTC-e n’était pas enregistré en tant que société de transfert de fonds aux États-Unis, qu’il ne respectait pas les règles relatives à la connaissance du client et à la lutte contre le blanchiment d’argent, et qu’il ne recueillait pas les données relatives à ses clients. Winnick a utilisé une société écran pour convertir des devises fiduciaires pour BTC-e, a ajouté le ministère de la justice.

La bourse a reçu des fonds provenant d’activités criminelles, notamment d’extorsions, de piratages et d’autres stratagèmes, et Vinnik est directement responsable d’environ 121 millions de dollars de pertes, selon le communiqué de presse.

Le procureur général adjoint, Lisa Monaco, a déclaré dans un communiqué : “Les conclusions d’aujourd’hui montrent comment le ministère de la Justice, en collaboration avec nos partenaires internationaux, lutte contre la criminalité liée aux crypto-monnaies dans le monde entier. Ce plaidoyer de culpabilité reflète l’engagement continu du DOJ à utiliser tous les outils à sa disposition pour lutter contre le blanchiment d’argent, perturber le marché des crypto-monnaies et indemniser les victimes.”