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– Alexander Vinnik, uno degli ex operatori dello scambio di criptovalute BTC-e, si è dichiarato colpevole venerdì di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, ha annunciato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Secondo il DOJ, Winnick è stato un operatore di BTC-e dal 2011 al 2017, periodo in cui la borsa ha facilitato più di 9 miliardi di dollari in transazioni di criptovalute per più di un milione di utenti.

BTC-e è stato collegato all’hacking della borsa di criptovalute Mount Gox, ora defunta, dopo essere stato utilizzato per riciclare circa 300.000 (BTC) da Mount Gox BTC-e è stato chiuso nel luglio 2017, lo stesso mese in cui Vinnik è stato arrestato per la prima volta.

Quando Vinnik è stato arrestato in Grecia, ha dovuto affrontare un lungo processo di estradizione, con le autorità di Stati Uniti, Russia e Francia che hanno convinto la Grecia a rimandarlo nei loro Paesi. La Francia ha preso Vinnik in custodia e lo ha condannato a cinque anni di carcere. Vinnik è stato quindi rimandato in Grecia ed estradato negli Stati Uniti. Inizialmente ha negato di essere l’operatore di BTC-e, sostenendo di essere solo un dipendente dell’exchange.

BTC-e non era registrata come società di servizi monetari negli Stati Uniti, non rispettava le norme “know your customer” e antiriciclaggio e non raccoglieva i dati dei clienti, ha dichiarato venerdì il Dipartimento di Giustizia statunitense. Winnick ha utilizzato una società di comodo per convertire la valuta fiat per BTC-e, ha aggiunto il DOJ.

L’exchange ha ricevuto fondi da attività criminali, tra cui attacchi di estorsione, hacking e altri schemi, e Vinnik è direttamente responsabile di circa 121 milioni di dollari di perdite, si legge nel comunicato stampa.

Il vice procuratore generale Lisa Monaco ha dichiarato: “I risultati di oggi dimostrano come il Dipartimento di Giustizia, in collaborazione con i nostri partner internazionali, stia combattendo il crimine delle criptovalute in tutto il mondo. Questa dichiarazione di colpevolezza riflette il continuo impegno del Dipartimento di Giustizia a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per combattere il riciclaggio di denaro, distruggere il mercato delle criptovalute e risarcire le vittime”.