? Un residente de Nueva York se enfrenta a cargos por un fraude de 43 millones de dólares con criptomonedas.
– El FBI ha detenido a Idin Dharpour por un fraude de 43 millones de dólares en un hotel de Las Vegas y en el comercio de criptodivisas.
Un tribunal de Nueva York y la Oficina Federal de Investigación (FBI) han hecho pública una acusación contra Idin Dharpour.
Este neoyorquino de 39 años está acusado de orquestar un complejo esquema Ponzi que supuestamente defraudó 43 millones de dólares a los inversores.
Según la acusación, operó el esquema Ponzi desde aproximadamente 2020 hasta abril de 2024. Solicitó inversores en Estados Unidos y en el extranjero pidiéndoles que invirtieran a través de una organización que controlaba llamada Entity-1.
La organización invirtió en dos negocios: comercio de criptodivisas y un negocio hotelero en Las Vegas. Dharpour compraba criptodivisas a precios de mayorista y las vendía con beneficio a inversores privados, prometiéndoles rendimientos sustanciales y afirmando falsamente que garantizaba la seguridad y el aseguramiento de sus inversiones.
También alegó que la Entidad-1 trataba con empresas de gestión y hoteles punteros de Las Vegas y alquilaba pisos a turistas.
Según la acusación, Dharpour no gastó el dinero de los inversores como había prometido. En su lugar, utilizó fondos aportados por inversores posteriores para pagar rendimientos a participantes anteriores.
Dharpour también utilizó los fondos de los inversores para gastos personales, como pérdidas en apuestas por un total de 1,7 millones de dólares, gastos de Art Direct por un total de más de 400.000 dólares y matrículas de colegios públicos para sus hijos.
Cuando los inversores intentaron recuperar sus inversiones, alegó falsamente que sus fondos habían sido congelados porque el servidor del hotel había sido pirateado o que tenían cuentas bancarias inexistentes.
La acusación también detalla un careo en noviembre de 2023 en el que Dalpour supuestamente admitió haber mentido sobre el funcionamiento de su negocio hotelero en Las Vegas, haber hecho un uso indebido de los fondos de los inversores y haber falsificado contratos y documentos bancarios.
En esa reunión, Dalpour dijo: “Lo que ya tenéis, lo que ya tenéis, podéis meterme en la cárcel ahora mismo, ahora mismo”.
La detención de Dharpour fue un paso importante en la investigación. Si se le declara culpable, se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión por fraude electrónico.
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