Compass Investments

– 联邦调查局在拉斯维加斯酒店和加密货币交易诈骗案中逮捕了 Idin Dharpour，涉案金额达 4300 万美元。

纽约一家法院和联邦调查局（FBI）公布了对 Idin Dharpour 的起诉书。

这位 39 岁的纽约人被指控策划了一个复杂的庞氏骗局，涉嫌诈骗投资者 4300 万美元。

根据起诉书，他大约在 2020 年至 2024 年 4 月期间经营庞氏骗局。他在美国和国外招揽投资者，要求他们通过他控制的一个名为 Entity-1 的组织进行投资。

该组织投资了两项业务：加密货币交易和拉斯维加斯酒店业务。Dharpour 以批发价买入加密货币，然后将其出售给私人投资者并从中获利，同时许诺可观的回报，并谎称保证他们的投资安全和保险。

他还声称，实体-1 与拉斯维加斯的管理公司和主要酒店打交道，并向游客出租公寓。

根据起诉书，达尔普尔并没有按照承诺花掉投资者的钱。相反，他用后来的投资者缴纳的资金向先前的参与者支付回报。

达普尔还将投资者的资金用于个人开支，包括赌博输掉的总计约 170 万美元、艺术直销总计 40 多万美元的开支以及子女的公立学校学费。

当投资者试图收回投资时，他谎称他们的资金被冻结是因为酒店服务器被黑客攻击，或者他们的银行账户并不存在。

起诉书还详细描述了 2023 年 11 月的一次对质，据称达尔普尔在这次对质中承认在拉斯维加斯酒店业务运营方面撒谎、滥用投资者资金以及伪造合同和银行文件。

在那次会面中，达尔普尔说 “你已经拥有的东西 你已经拥有的东西 你现在就可以把我送进监狱 现在就可以”

达尔普尔的被捕是调查的重要一步。如果罪名成立，他将因电信欺诈面临长达 20 年的监禁。