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– Die US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hat eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die erst vor 37 Tagen von Trumps Medien- und Technologiekonzern beauftragt wurde, des “massiven Betrugs” beschuldigt.

Die SEC wirft der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BF Borgers und ihrem Eigentümer Benjamin F. Borgers “vorsätzliches und systematisches Fehlverhalten” bei mehr als 1.500 Prüfungen vor.

Im Rahmen der Beilegung der Vorwürfe erklärte sich BF Borgers laut einer Erklärung der SEC bereit, eine Geldstrafe in Höhe von 12 Millionen Dollar zu zahlen, und der Eigentümer stimmte zu, eine Geldstrafe in Höhe von 2 Millionen Dollar zu zahlen.

Ein Wirtschaftsprüfer, der mit der Trump Media Inc. des ehemaligen Präsidenten Donald Trump in Verbindung steht, sieht sich schweren Anschuldigungen wegen Betrugs und illegaler Wirtschaftsprüfungspraktiken gegenüber, wie die oberste US-Finanzaufsichtsbehörde (SEC) am Freitag mitteilte.

BF Borgers, ein Unternehmen, das Dienstleistungen für Kunden wie Trump Media erbringt, und sein Eigentümer Benjamin Borgers wurden von der SEC im Zusammenhang mit einem betrügerischen Schema angeklagt, das mehr als 1 500 bei der SEC eingereichte Dokumente betraf. Nach Angaben der SEC ist Borgers ein Spezialist für Finanzprüfungen. Er hat auch Technologie- und Kryptowährungsunternehmen vertreten.

Laut dem letzten Jahresbericht des Unternehmens wurde B.F. Borgers am 28. März zum Wirtschaftsprüfer von Trump Media ernannt. In diesem Zeitraum wurde aufgedeckt, dass BF Borgers auch vor dem Börsendebüt des Unternehmens im Rahmen einer Fusion mit Digital World Acquisition Corp, einem stark finanzierten Papierunternehmen, als Wirtschaftsprüfer tätig war.

BF Borgers erklärte sich bereit, eine zivilrechtliche Strafe in Höhe von 12 Millionen Dollar zu zahlen, und Benjamin Borgers erklärte sich bereit, eine zivilrechtliche Strafe in Höhe von 2 Millionen Dollar zu zahlen, um die zivilrechtlichen Vorwürfe der SEC beizulegen. Außerdem erklärten sie sich bereit, nach ihrer Anmeldung bei der SEC dauerhaft als Wirtschaftsprüfer suspendiert zu werden.

Es wurde bald klar, welche Dokumente und Firmen betroffen waren.

Einer von ihnen verließ das Unternehmen im Juli 2023 und der andere wurde im März vom Vorstand entlassen.

Trump Media sagte in einer Erklärung, dass es sich darauf freue, mit neuen Prüfungspartnern zusammenzuarbeiten, um der jüngsten Anordnung der SEC nachzukommen.

Nach Angaben der SEC hat Bogers es versäumt, Prüfungsunterlagen ordnungsgemäß zu erstellen und aufzubewahren, hat fälschlicherweise behauptet, Prüfungsplanungssitzungen durchgeführt zu haben, und hat manchmal frühere Prüfungsergebnisse so verwendet, als ob sie sich auf den aktuellen Prüfungszeitraum beziehen würden.

Laut Gurbir Grewal, Direktor der Abteilung für Durchsetzung der SEC, waren Ben Bogers und seine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BF Bogers an einer schwerwiegenden Störung der Aufsichtsbehörden auf den Finanzmärkten unseres Landes beteiligt.

Infolge ihres Fehlverhaltens veranlassten sie börsennotierte Unternehmen, mehr als 1.500 unzulässige Prüfungen und Überprüfungen in ihre Unterlagen bei der Kommission aufzunehmen, wodurch Anleger und der Markt gefährdet und das Marktvertrauen untergraben wurden.

Von den 369 Kunden, die von BF Bogers betreut wurden, enthielt die Mehrzahl der zwischen Januar 2021 und Juni 2023 eingereichten Unterlagen Prüfungen, die nicht den Anforderungen der SEC entsprachen.

Die unethische Praxis von BF Bogers bestand darin, Prüfungsunterlagen aus dem Vorjahr zu duplizieren, wichtige Daten zu ändern und sie als aktuelle Unterlagen einzureichen. Darüber hinaus enthielten die gefälschten Dokumente Einträge für Arbeiten, die nie durchgeführt wurden, sowie falsche Angaben zu Kundenterminen und falsche Zusicherungen, dass sowohl Benjamin Bogers als auch ein anderer Prüfer die Prüfungsarbeiten genehmigt hätten.

Zum Zeitpunkt der Einreichung der SEC-Beschwerde vertrat B.F. Borgers die Firma Trump Media, die Ende März mit dem börsennotierten Papierunternehmen Digital World Acquisition fusionierte, wobei das soziale Netzwerk mit rund 8 Milliarden Dollar bewertet wurde. Corp bei einer Fusion. Das Unternehmen wird derzeit unter dem Kürzel “DJT” gehandelt, wobei die Initialen seines Gründers verwendet werden.