? Comissão de Valores Mobiliários dos EUA acusa auditor da Trump Media de “fraude maciça”
– A Comissão de Títulos e Câmbio dos Estados Unidos (SEC) acusou de “fraude maciça” uma empresa de contabilidade contratada pelo grupo de media e tecnologia de Trump há apenas 37 dias.
A SEC acusou a empresa de contabilidade BF Borgers e o seu proprietário Benjamin F. Borgers de “má conduta intencional e sistemática” em mais de 1.500 auditorias.
Como parte do acordo sobre as acusações, a BF Borgers concordou em pagar uma multa de 12 milhões de dólares e o seu proprietário concordou em pagar uma multa de 2 milhões de dólares, de acordo com uma declaração da SEC.
Um auditor associado à Trump Media Inc., do ex-presidente Donald Trump, enfrenta graves acusações de envolvimento em fraudes e práticas ilegais de auditoria, informou na sexta-feira o principal regulador financeiro dos EUA (SEC).
BF Borgers, que presta serviços a clientes como Trump Media, e seu proprietário Benjamin Borgers foram acusados pela SEC em um esquema fraudulento que afetou mais de 1.500 documentos arquivados na SEC De acordo com documentos da SEC, Borgers é um especialista em auditoria financeira. Ele também representou empresas de tecnologia e criptomoeda.
De acordo com o mais recente relatório anual da empresa, B.F. Borgers foi nomeado auditor da Trump Media a 28 de março. Durante esse período, foi revelado que a BF Borgers estava também a efetuar auditorias antes da estreia pública da empresa através de uma fusão com a Digital World Acquisition Corp, uma empresa de papel altamente financiada.
A BF Borgers concordou em pagar uma sanção civil de 12 milhões de dólares e Benjamin Borgers concordou em pagar uma sanção civil de 2 milhões de dólares para resolver as acusações civis da SEC. Concordaram também em ser permanentemente suspensos como contabilistas depois de se terem apresentado à SEC.
Rapidamente se tornou claro quais os documentos e empresas afectados.
Um deles deixou a empresa em julho de 2023 e o outro foi despedido pelo conselho de administração em março.
A Trump Media afirmou num comunicado que espera trabalhar com novos parceiros de auditoria para cumprir a recente ordem da SEC.
De acordo com a SEC, Bogers não preparou nem manteve adequadamente a documentação de auditoria, alegou falsamente ter conduzido reuniões de planeamento de auditoria e, por vezes, utilizou resultados de auditorias anteriores como se estivessem relacionados com o período de auditoria atual.
De acordo com Gurbir Grewal, Diretor da Divisão de Execução da SEC, Ben Bogers e a sua empresa de auditoria, BF Bogers, estiveram envolvidos numa grave perturbação das autoridades de supervisão dos mercados financeiros do nosso país.
Em resultado da sua má conduta, fizeram com que as empresas cotadas em bolsa incluíssem mais de 1500 auditorias e revisões incorrectas nos seus registos junto da Comissão, colocando os investidores e o mercado em risco e minando a confiança do mercado.
Dos 369 clientes atendidos pela BF Bogers, a maioria dos documentos arquivados entre janeiro de 2021 e junho de 2023 incluía auditorias que não cumpriam os requisitos da SEC.
A prática antiética da BF Bogers consistia em duplicar documentos de auditoria do ano anterior, alterar datas-chave e arquivá-los como documentos atuais. Além disso, os documentos fabricados continham registos de trabalhos que nunca foram realizados, bem como falsas declarações sobre nomeações de clientes e falsas declarações de que tanto Benjamin Bogers como outro revisor tinham aprovado o trabalho de auditoria.
Na altura em que foi apresentada a queixa à SEC, a B.F. Borgers representava a Trump Media, que no final de março se fundiu com a Digital World Acquisition, uma empresa de papel cotada na bolsa, num negócio que avaliou a rede social em cerca de 8 mil milhões de dólares. Corp numa fusão. Atualmente, a empresa é negociada sob o código “DJT”, utilizando as iniciais do seu fundador.
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