Compass Investments

– Министерство юстиции США (DOJ) назначило международную консалтинговую компанию Forensic Risk Alliance (FRA) для обеспечения соблюдения криптовалютной биржей Binance нормативных требований в течение следующих трех лет, сообщили источники.

Назначение сторонней фирмы для контроля за соблюдением биржей нормативных требований в течение следующих трех лет было одним из ключевых требований сделки по признанию вины, заключенной Binance в ноябре 2023 года.

Согласно сообщению Bloomberg от 10 мая, FRA будет предоставлен доступ к внутренним документам, объектам и сотрудникам, чтобы предоставить Dwith актуальную информацию о деятельности компании.

Как сообщается, первоначально первым кандидатом на заключение контракта была юридическая фирма Sullivan and Cromwell, но поскольку она ранее работала с конкурирующей криптовалютной биржей FTX до ее банкротства, Минюст назначил вместо нее FRA.

17 февраля Cointelegraph сообщил, что кредиторы FTX утверждают, что Sullivan and Cromwell активно участвовала в “многомиллиардном мошенничестве FTX Group”.

Санд Си знал о бездействии, нечестном и мошенническом поведении FTX US и FTX Trading Limited и присвоении средств членов группы, – говорится в документах, поданных в суд в рамках коллективного иска”.

Тем не менее, как сообщается, Салливан и Кромвель будут выбраны в качестве представителей Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства для еще одной пятилетней роли в мониторинге Binance.

Назначения произошли через несколько недель после того, как бывший генеральный директор Binance Чанпенг “CZ” Чжао был приговорен к тюремному заключению.

Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения 30 апреля за то, что не смог обеспечить эффективную программу борьбы с отмыванием денег на криптобирже.