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– El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) ha designado a la consultora internacional Forensic Risk Alliance (FRA) para garantizar el cumplimiento normativo de la bolsa de criptomonedas Binance durante los próximos tres años, según fuentes consultadas.

El nombramiento de una empresa externa para supervisar el cumplimiento normativo de la bolsa durante los próximos tres años fue uno de los requisitos clave del acuerdo de culpabilidad de Binance de noviembre de 2023.

Según un informe de Bloomberg del 10 de mayo, FRA tendrá acceso a documentos internos, instalaciones y empleados para proporcionar a Dwith información actualizada sobre las operaciones de la empresa.

Al parecer, el bufete de abogados Sullivan and Cromwell fue originalmente el primer candidato para el contrato, pero debido a que había trabajado anteriormente con la bolsa de criptomonedas rival FTX antes de su quiebra, el DOJ designó a FRA en su lugar.

El 17 de febrero, Cointelegraph informó de que los acreedores de FTX alegan que Sullivan and Cromwell participaron activamente en el “fraude multimillonario de FTX Group”.

Sand C conocía la inacción, el comportamiento deshonesto y fraudulento de FTX US y FTX Trading Limited y la apropiación indebida de los fondos de los miembros del grupo”, dicen los documentos de la demanda colectiva presentados ante el tribunal”.

Sin embargo, según se informa, Sullivan y Cromwell serán seleccionados como representantes de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro para desempeñar otro papel de cinco años en la supervisión de Binance.

Los nombramientos se producen semanas después de que el ex consejero delegado de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, fuera condenado a prisión.

Zhao fue condenado a cuatro meses de prisión el 30 de abril por no garantizar que la bolsa de criptomonedas tuviera un programa eficaz contra el blanqueo de capitales.