Compass Investments

– Министерство юстиции США (DOJ) назначило Forensic Risk Alliance (FRA) для надзора за соблюдением криптовалютной биржей Binance нормативных стандартов.

Это произошло после того, как в ноябре 2023 года Binance признала себя виновной в отмывании денег и других федеральных преступлениях и была оштрафована на 4,3 миллиарда долларов США.

Согласно сообщению Bloomberg от 10 мая, трехлетнее партнерство с FRA включает в себя тщательное расследование внутренней документации Binance, ее объектов и взаимодействия с сотрудниками, а также информирование Минюста о состоянии соблюдения нормативных требований.

Юридическая фирма Sullivan and Cromwell была первоначально включена в список претендентов на контракт по надзору из-за своей известности в этой области.

Однако ее прошлая связь с обанкротившейся криптовалютной биржей FTX повлияла на решение Минюста выбрать вместо нее FRA.

Решение было принято на фоне обвинений в причастности Sullivan and Cromwell к мошенническим действиям группы FTX, о чем Cointelegraph сообщил 17 февраля.

Согласно коллективному иску, поданному кредиторами FTX, компания заранее знала об обманных действиях FTX и в результате якобы потеряла средства клиентов.

Несмотря на возникшие разногласия, Sullivan and Cromwell, как ожидается, подпишет еще один пятилетний контракт на мониторинг Binance под эгидой Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.

Приговор был вынесен за неспособность реализовать эффективную программу борьбы с отмыванием денег на бирже.

Обвинение требовало трех лет лишения свободы, но судья сократил срок наказания на том основании, что не было доказательств того, что Чжао непосредственно знал о конкретной незаконной деятельности Binance.