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– Au Nigéria, une Haute Cour fédérale a refusé la libération sous caution de Tigran Gambarian, le dirigeant de la bourse de crypto-monnaies Binance, qui a été détenu dans le pays en février dernier. Le juge Emeka Nwait a rejeté la demande, citant que Gambaryan, selon le tribunal, est un risque de fuite potentiel et pourrait s’enfuir s’il était libéré.

M. Ghambaryan et un autre cadre supérieur, Nadeem Anjarwalla, actuellement en fuite, ont été placés en détention sur la base d’accusations liées au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. Ces accusations ont été portées par la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC). L’accusation, dirigée par Ekele Iheanacho, a mis l’accent sur plusieurs circonstances qui, selon elle, justifient la détention de M. Gambarian. En particulier, il a été noté que Gambarian avait récemment tenté d’obtenir un nouveau passeport en prétendant que son passeport précédent avait été volé, ce qui a éveillé les soupçons. En outre, l’accusation soutient que Gambarian n’a pas de liens significatifs avec les communautés locales au Nigeria et que, par conséquent, s’il est libéré sous caution, il est susceptible de suivre l’exemple d’Anjarwalla, qui s’est évadé le 22 mars.

L’arrestation de M. Gambarian et de M. Anjarwalla est intervenue après que le gouvernement nigérian a interdit les chaînes de crypto-monnaies dans le cadre d’une campagne de répression de la spéculation sur les devises. Le tribunal a également ordonné à Binance de fournir des données sur les traders nigérians utilisant la plateforme. M. Gambarian, quant à lui, a intenté une action en justice contre le gouvernement nigérian, affirmant que sa détention et la confiscation de son passeport violaient ses droits fondamentaux garantis par la constitution du pays.

La Haute Cour fédérale d’Abuja avait précédemment ajourné l’audience sur la demande de libération sous caution de M. Gambarian. Gambarian est détenu au centre correctionnel de Kuje et a plaidé non coupable des accusations de fraude fiscale et de blanchiment d’argent. Son procès est prévu pour le 2 mai.

Binance, l’une des plus grandes bourses de crypto-monnaies au monde, a annoncé le 5 mars qu’elle cesserait toutes les transactions avec le naira nigérian, marquant ainsi son retrait du marché nigérian. Binance a également retiré de la liste toutes les paires de transactions en naira sur sa plateforme d’échange peer-to-peer à la fin du mois de février. Ce développement est un nouveau coup dur pour le secteur des crypto-monnaies au Nigéria, qui fait face à une pression croissante de la part des régulateurs et des autorités.