Compass Investments

– Die Ermittlungen ergaben jedoch, dass es sich bei der Plattform lediglich um ein herkömmliches Schneeballsystem handelte, bei dem den Nutzern mehr als 110 Milliarden bzw. 320 Milliarden Türkische Lira gestohlen wurden. Bestehenden Anlegern wurden “Gewinne” versprochen, wenn sie neue Kunden auf die Kryptoplattform brachten. Das Geld der neuen Anleger wurde verwendet, um das System am Laufen zu halten.

Die türkischen Behörden führten Operationen in 21 Provinzen in Ankara durch und nahmen 127 Verdächtige fest, die verdächtigt werden, “internationalen Betrug durch die Schaffung von Schneeballsystemen” und “Wäsche von kriminellen und kriminell abgeleiteten Vermögenswerten” begangen zu haben.”

Während der Operation beschlagnahmten die Behörden 177 Immobilien und 61 bewegliche Vermögenswerte im Wert von mehr als 17,7 Milliarden Türkischen Lira. Auch nicht zugelassene Waffen, ungeladene Schusswaffen und einige Krypto-Vermögenswerte wurden beschlagnahmt.

Lokalen Medienberichten zufolge steht Smart Trade Coin seit 2021 unter Betrugsverdacht, da türkische Investoren gegen das Unternehmen protestiert und seine Handlungen im Laufe der Jahre verurteilt haben.

Die Zeitung Kocaeli berichtete von Dutzenden von Strafverfahren, die gegen die Kryptowährungshandelsplattform eingeleitet wurden. Im Jahr 2021 versammelten sich 50 Personen vor einem Gerichtsgebäude in Ankara, um gegen Smart Trade Coin und sein Team zu protestieren.

Der Anwalt des Opfers, Yagiz Kaya, erklärte, das Unternehmen habe mehr als 50.000 Menschen in der Türkei betrogen. Damals wurden viele Beschwerden eingereicht, aber es wurden keine Maßnahmen ergriffen, obwohl die Anleger rund 220 Milliarden Dollar verloren hatten.

In einigen Aussagen der Opfer heißt es, man habe ihnen gesagt, sie sollten einen Kredit aufnehmen und ihr Haus oder Auto verkaufen, um “einen Gewinn von 36 Prozent pro Monat zu erzielen”. Anstatt große Gewinne zu erzielen, standen die meisten Kunden am Ende mit leeren Händen da.

Im Jahr 2023 veröffentlichte die KI-Datenanalyse- und Forschungsplattform Multiple Research eine Umfrage zu Smart Trade Coin. Der Umfrage zufolge wurde die Plattform als Kryptowährungsbetrug wahrgenommen, und den Kunden wurde geraten, nicht in sie zu investieren.

Jem Dilmeghani, Hauptanalyst bei AI Multiple, wies auf die unrealistische Natur der Aussage des Unternehmens hin. Auf seiner Website, die derzeit nicht verfügbar ist, behauptet das Unternehmen, “Software bereitzustellen, die eine Verbindung zu mehreren Kryptowährungsbörsen herstellt” und “Benutzern hilft, mehrere Kryptowährungskonten mit einer einzigen Anwendung zu verwalten.”

Dilmeghani erklärte, dass es nichts Unmögliches daran gibt, aber in der Praxis wird es sehr schwierig sein, zwischen den Börsen zu arbitrieren. Darüber hinaus sagte er::

“Selbst wenn dieses Unternehmen die Technologie erschaffen würde, die es ihm ermöglichen würde, ein stabiles Einkommen durch Arbitrage zu generieren, würde es sich nicht an private Investoren verkaufen, sondern Geldmittel beschaffen und selbst Arbitrage im großen Stil betreiben.