Compass Investments

– Los datos de la cadena de Arkham Intelligence muestran que el gobierno de EE.UU. transfirió 3.940 bitcoins al monedero Coinbase Prime el 26 de junio de 2024.

Según Arkham Intelligence, la transacción tuvo lugar a las 17:00:41 UTC e involucró bitcoins (BTC) incautados al narcotraficante convicto Banmeet Singh a principios de este año.

Datos de la transacción que muestran 3.940 bitcoins transferidos a Coinbase. Fuente: arkham Intelligence.

En 2019, Singh fue arrestado por las autoridades británicas en Londres por cargos de tráfico de drogas y finalmente extraditado a los Estados Unidos en 2023.

El Departamento de Justicia estadounidense alegó que, entre 2012 y 2017, Singh dirigió una red de tráfico de drogas que incluía traficantes en Maryland, Nueva York, Dakota del Norte, Washington, Ohio, Carolina del Norte y Florida.

Como parte de la condena, Singh fue obligado a entregar más de 8.100 bitcoins a las autoridades estadounidenses, por valor de unos 150 millones de dólares en ese momento. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) lo calificó de la mayor incautación de criptodivisas llevada a cabo por una agencia con tres letras.

Singh también fue condenado a cinco años de prisión en abril de 2024, pero fue liberado por las autoridades estadounidenses después de que el tiempo cumplido se añadiera a su sentencia. Según el periódico Columbus Dispatch, Singh planea regresar a la India inmediatamente después de su liberación.

Tras los informes de que el gobierno alemán se está deshaciendo de sus tenencias de bitcoin (por valor de unos 2.760 millones de dólares en el momento de escribir estas líneas), los participantes en el mercado se han preocupado en las últimas semanas de que la venta del gobierno pueda afectar al mercado de bitcoin.