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– Die Untersuchung des FBI ergab, dass Gotbit, ZM Quant, CLS Global und MyTrade in den Betrug verwickelt waren.

Special Agent Jody Cohen vom FBI-Büro in Boston sagte, der Schritt sei beispiellos und ziele darauf ab, mutmaßliche Betrüger zu identifizieren, zu stören und zu verfolgen.

Die Anklageschrift behauptet, dass die Angeklagten die Preise von mehr als 60 Kryptowährungs-Token manipuliert haben, einschließlich des Saitama-Tokens, der zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Marktwert von “mehreren Milliarden Dollar” hatte.

Dem Dokument zufolge verwendeten die Angeklagten betrügerische Taktiken, um neue Investoren anzulocken, indem sie “die Token-Preise in die Höhe trieben” und dann ihre eigenen Token zu künstlich hohen Preisen als Teil eines Pump-and-Dump-Schemas verkauften.

Die Angeklagten nutzten Market Maker wie ZM Quant und Gotbit, um “Wash”-Transaktionen durchzuführen, bei denen fiktive Transaktionen über mehrere Wallets getätigt wurden, um den Anschein legitimer Transaktionen zu erwecken und die Token für Investoren attraktiver zu machen.

Einer der Market Maker, der sich schuldig bekannte, beschrieb die Taktik, Kryptowährungskäufer zu finden und “sie dazu zu bringen, Geld zu verlieren, um einen Gewinn zu erzielen”. Das FBI beschlagnahmte mehr als 25 Millionen Dollar in Kryptowährung und schaltete Handelsroboter ab, die an Millionen von “Wasch”-Transaktionen beteiligt waren. Mehrere Angeklagte haben sich bereits schuldig bekannt oder zugestimmt, dies zu tun, während andere in den USA, Großbritannien und Portugal verhaftet wurden.

Der stellvertretende US-Staatsanwalt Joshua Levy sagte in einer Erklärung, dass der Seifenhandel eine seit langem bekannte illegale Aktivität auf den traditionellen Finanzmärkten ist und die gleichen Regeln für die Kryptowährungsindustrie gelten. Levy fügte hinzu, dass:

diese Anschuldigungen auch eine deutliche Erinnerung daran sind, wie vorsichtig Online-Investoren sein sollten und wie wichtig es ist, seine Hausaufgaben zu machen, bevor man die digitale Welt betritt. Jeder, der erwägt, in die Kryptowährungsbranche zu investieren, sollte den Modus Operandi dieser Betrüger verstehen, um sich zu schützen.