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-La investigación de la oficina encontró que Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrade estaban involucrados en el fraude.

El agente especial Jody Cohen, de la oficina del FBI en Boston, dijo que la medida era “sin precedentes” y tenía como objetivo “identificar, desbaratar y procesar a los presuntos defraudadores.

La acusación alega que los acusados manipularon los precios de más de 60 tokens de criptodivisas, incluyendo el token Saitama, que en un momento tuvo un valor de mercado de “varios miles de millones de dólares.

Según el documento, los acusados utilizaron tácticas engañosas para atraer a nuevos inversores “haciendo subir los precios de los tokens” y luego vendiendo sus propios tokens a precios artificialmente altos como parte de un esquema de bombeo y descarga.

Los acusados utilizaron creadores de mercado como ZM Quant y Gotbit para llevar a cabo transacciones de “lavado, en las que se realizaron transacciones ficticias utilizando múltiples carteras para crear la apariencia de transacciones legítimas y hacer que los tokens fueran más atractivos para los inversores.

Uno de los creadores de mercado que se declararon culpables describió la táctica de encontrar compradores de criptodivisas y “hacerles perder dinero para obtener un beneficio.

El FBI se incautó de más de 25 millones de dólares en criptodivisas y clausuró robots comerciales implicados en millones de transacciones de “lavado”. Varios acusados ya se han declarado culpables o han aceptado hacerlo, mientras que otros han sido detenidos en EE.UU., Reino Unido y Portugal.

El fiscal adjunto de EE.UU., Joshua Levy, dijo en un comunicado que el comercio de jabón es una actividad ilegal conocida desde hace tiempo en los mercados financieros tradicionales, y que las mismas normas se aplican a la industria de la criptodivisa. Levy añadió

acusaciones son también un duro recordatorio de lo cautelosos que deben ser los inversores en línea y lo importante que es hacer los deberes antes de entrar en el mundo digital. Cualquiera que esté pensando en invertir en el sector de las criptomonedas debe conocer el modus operandi de estos estafadores para protegerse.