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L’enquête du bureau a révélé que Gotbit, ZM Quant, CLS Global et MyTrade étaient impliqués dans la fraude.

L’agent spécial Jody Cohen du bureau du FBI à Boston a déclaré que le mouvement était “sans précédent” et visait à “identifier, perturber et poursuivre les fraudeurs présumés.

L’acte d’accusation affirme que les accusés ont manipulé les prix de plus de 60 jetons de crypto-monnaie, y compris le jeton Saitama qui, à un moment donné, avait une valeur marchande de “plusieurs milliards de dollars.

Selon le document, les accusés ont utilisé des tactiques trompeuses pour attirer de nouveaux investisseurs en “provoquant une hausse des prix des jetons” et en vendant ensuite leurs propres jetons à des prix artificiellement élevés dans le cadre d’un système de pompage et de vente.

Les accusés ont utilisé des teneurs de marché tels que ZM Quant et Gotbit pour effectuer des transactions “wash, dans lesquelles des transactions fictives ont été effectuées en utilisant plusieurs portefeuilles pour créer l’apparence de transactions légitimes et rendre les jetons plus attrayants pour les investisseurs.

L’un des teneurs de marché qui a plaidé coupable a décrit la tactique consistant à trouver des acheteurs de crypto-monnaies et à “leur faire perdre de l’argent pour réaliser un profit”. Le FBI a saisi plus de 25 millions de dollars en crypto-monnaies et a fermé des robots d’échange impliqués dans des millions de transactions de “blanchiment”. Plusieurs accusés ont déjà plaidé coupable ou accepté de le faire, tandis que d’autres ont été arrêtés aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Portugal.

Le procureur adjoint des États-Unis, Joshua Levy, a déclaré dans un communiqué que le commerce de savon est une activité illégale connue depuis longtemps sur les marchés financiers traditionnels, et que les mêmes règles s’appliquent au secteur des crypto-monnaies. M. Levy a ajouté que : “Ces allégations nous rappellent à quel point les investisseurs en ligne doivent être prudents et à quel point il est important de bien se renseigner avant d’entrer dans le monde numérique. Quiconque envisage d’investir dans le secteur des crypto-monnaies doit comprendre le modus operandi de ces escrocs afin de se protéger.