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– Jian Wen, eine 42-jährige britische Staatsbürgerin, war an der Verschleierung der Gelder eines chinesischen Staatsbürgers beteiligt, der als “flüchtiger Krimineller” beschrieben wird, der einen massiven Anlagebetrug im Wert von rund 6 Milliarden Dollar “inszenierte”.

Zwischen 2017 und 2022 spielte Wen eine Schlüsselrolle bei der Operation, die durch eine Untersuchung der Londoner Polizei ans Licht kam.

Die Beschlagnahmung von Bitcoins im Wert von mehr als 1,7 Milliarden Pfund in der Villa, die Wen zusammen mit dem “Anführer” Shimin Qiang bewohnte, war 2018 ein wichtiger Meilenstein in dem Fall und verdeutlichte das Ausmaß der illegalen Aktivitäten.

Nach einer gründlichen Verhandlung befanden die Geschworenen Jian Wen in einem Anklagepunkt der Geldwäsche für schuldig, zwei weitere Anklagepunkte stehen noch aus. Die Staatsanwaltschaft beschloss, sich auf die bereits verhängte Strafe zu konzentrieren und keine Wiederaufnahme des Verfahrens in den übrigen Anklagepunkten zu beantragen.

Wen, der seine Schuld stets bestritten hat, argumentierte, die Verteidigung habe nichts von der illegalen Herkunft der von ihm kontrollierten Gelder gewusst. Die Urteilsverkündung ist für den 10. Mai angesetzt.

Der Prozess offenbarte eine komplexe Geschichte der Geldwäsche und rasche Veränderungen in Wens Lebensstil, die rätselhaft waren. Wen arbeitete früher in einem Schnellimbiss, doch seine Beziehung zur Angeklagten Zhiming Qiang führte ihn in eine Welt des Luxus, die durch Wohlstand und Auslandsreisen gekennzeichnet war und in krassem Gegensatz zu seinem früheren Lebensstil stand.

Diese Änderung des Lebensstils, die durch die Erlöse aus dem Betrugsplan herbeigeführt wurde, war ein wichtiges Indiz für das Verständnis der Tiefe des Plans. Qian Zhimin, der als “Superschurke” beschrieben wurde, schaffte es, rund 130.000 Anleger durch ein komplexes Netz von Investmentgesellschaften und Büros in ganz China zu betrügen.

Der Prozess enthüllte ein umfangreiches Netzwerk von “Mittelsmännern und Experten”, die das Waschen von Bitcoin-Geldern erleichterten, indem sie den Kauf von Vermögenswerten im Vereinigten Königreich, Europa und Dubai ermöglichten. Die Londoner Metropolitan Police bezeichnete das Urteil als schwerwiegenden Verstoß gegen “ausgeklügelte wirtschaftskriminelle Aktivitäten” und betonte die Rolle von Kryptowährungen in der modernen Finanzkriminalität.

Was den Bitcoin betrifft, so zeigt der Vermögenswert einen Abwärtstrend. Die Marktteilnehmer warten auf eine wichtige Entscheidung der US-Notenbank.

Edim ist ein Autor, der sich auf das Verfassen von Artikeln über Kryptowährungen spezialisiert hat; zusätzlich zu Bitcoinist und NewsBTC sind seine Artikel auf wichtigen Websites erschienen.