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– Laut dem Blockchain-Analysten ErgoBTC sind diese Woche Ether im Wert von etwa 16 Millionen Dollar aus dem Plus-Token-Betrug an die Börsen geflossen, was auf die Absicht hinweist, sie zu verkaufen.

Das Plus-Token-Ponzi-Schema, das Investoren in den Jahren 2018-2019 betrogen hat, führte dazu, dass chinesische Behörden Kryptowährung im Wert von 4,2 Milliarden US-Dollar beschlagnahmten, darunter 833.083 ETH.

Laut der jüngsten Analyse von ErgoBTC wurde etwa ein Drittel der beschlagnahmten ETH auf der jetzt nicht mehr existierenden Kryptowährungsbörse Bidesk im Jahr 2021 verkauft. Die verbleibenden rund 542.000 Ether in Tausenden von Wallets wurden seit August verschoben und auf 294 Adressen konsolidiert.

Diese Woche wurden 15.700 Ether verschoben, von denen rund 7.000 Ether (16 Millionen US-Dollar) an Börsen übertragen wurden.

In Anbetracht der jüngsten ETH-Remasking-Bemühungen ist es unwahrscheinlich, dass die aktive Verteilung von 15.700 ETH, die gestern verschoben wurden, die letzte von 540.000 ETH ist, sagte ErgoBTC von X.

Die Verschiebung des Plus-Token-Fonds sorgte im August dieses Jahres für erhebliche Kontroversen.

Der Blockchain-Tracker Lookonchain behauptete zunächst, dass 789.533 inaktive Ether aus dem Plus-Token-Schema auf der Website von X verschoben wurden.

Lookonchain entfernte den Beitrag, nachdem ein EmberCN-Analyst berichtet hatte, dass 268.843 ETH im Jahr 2021 auf Bidesk verkauft worden waren EmberCN behauptete, 25.757 Ether verfolgt zu haben, die auf 12 Adressen verbleiben, wobei der Großteil der Ether im Jahr 2021 verkauft wurde, fügte das Unternehmen hinzu.

Die Datenplattform Arkham Intelligence legte ihre eigene Analyse vor und schätzte, dass 196.000 ruhende Ether im Zusammenhang mit PlusToken innerhalb von 12 Stunden in Bewegung gerieten.

Die Analyse von ErgoBTC stimmt mit der Behauptung von EmberCN überein, dass sich etwa 269.000 Ether auf Bidesk befinden, aber Ether aus dem Betrug werden in mehr als einem Dutzend Wallets entdeckt.

Wie im vorläufigen Bericht von Arkham fand ErgoBTC heraus, dass die verbleibenden 540.000 angeblich inaktiven Ether im August in Bewegung geraten sind.

Während die Bewegung von 16 Millionen Ether kein großer Schock für das Kryptowährungsangebot ist, stellt die potenzielle Bewegung von 540.000 Ether im Wert von etwa 1,3 Milliarden US-Dollar einen ernsthafteren Verkaufsdruck dar.

Am 7. Oktober verhaftete die philippinische Polizei einen 23-jährigen selbsternannten Kryptowährungs-König, der Investoren um rund 600 Millionen philippinische Pesos (10,5 Millionen US-Dollar) betrogen haben soll.

Der Verdächtige, der sich auf einer Pressekonferenz der Polizei als Joshua zu erkennen gab, hatte es laut der staatlichen Philippine News Agency angeblich auf hochrangige Opfer abgesehen, darunter Medien, Polizisten und Regierungsbeamte. Berichten zufolge unterhielt er eine Datenbank mit potenziellen Opfern, was darauf hindeutet, dass seine Handlungen nicht zufällig, sondern vorsätzlich waren.

Der so genannte Kryptowährungs-König wurde bereits im September 2023 unter dem Namen Vance Joshua Tamayo verhaftet. Tamayo gab sich als Kryptowährungsgenie aus und versprach Anlegern Renditen von 4,5 Prozent pro Monat in einem System, das als legitimes Geschäft getarnt war. Anfangs hielt er diese Versprechen, verlor aber später den Kontakt zu den Anlegern. Im ersten Fall wurde er wegen Betrugs in Höhe von 100 Millionen Pesos (1,7 Millionen US-Dollar) angeklagt, aber gegen eine Kaution von 54.000 Pesos (weniger als 950 US-Dollar) freigelassen.

Seitdem hat sein Betrug zugenommen, da die Behörden weitere Beschwerden von angeblichen Opfern erhalten haben.