? In Hongkong wurde ein 230-Millionen-Geldwäscheschema für Kryptowährungen aufgedeckt.
– Florence Yun Yee-Tak, Leiterin der Abteilung für Finanzermittlungen der Abteilung für Zölle und Verbrauchsteuern, wies auf die Schwierigkeiten hin, die bei der Untersuchung von Geldwäsche im Zusammenhang mit Kryptowährungen aufgrund ihrer Anonymität und “fehlender gerichtlicher Beschränkungen” auftreten.
Yee-Tak betonte, dass sich die Strafverfolgungsbehörden auf Informationen, Kapitalflussanalysen und Finanzermittlungen stützen, um Beweise zu sammeln.
Die Zollbeamten überprüften vier Wohnungen, fünf Geschäfte und zwei lizenzierte Gelddienstleistungsunternehmen, bevor sie die drei festnahmen.
Das Trio, bestehend aus einer 42-jährigen Frau und zwei Männern im Alter von 48 und 60 Jahren, soll zwischen Juni 2021 und Juli 2022 fünf Unternehmen gegründet und 18 lokale Bankkonten eröffnet haben.
Diese Unternehmen sollen in mehr als 1.000 verdächtige Transaktionen verwickelt gewesen sein und Gelder aus unbekannten Quellen erhalten haben.
Es sei darauf hingewiesen, dass sich die drei verhafteten Verdächtigen untereinander nicht kannten. Eine arbeitslose Frau soll eine Schlüsselrolle bei der Geldwäsche gespielt haben, indem sie Überweisungen von verschiedenen Unternehmen und Kryptowährungsbörsen entgegennahm.
Die Gelder wurden über eine lizenzierte Börse an andere Unternehmen und die beiden männlichen Verdächtigen weitergeleitet.
Nach Angaben des Zolls wurden 900 Millionen HK$ der illegalen Gelder von einer Frau, 300 Millionen HK$ von einem 60-jährigen Fahrer und 600 Millionen HK$ von einem Einzelunternehmer kontrolliert.
Die Ermittlungen ergaben, dass die Gelder von Kryptowährungsplattformen und mehr als 200 in- und ausländischen Unternehmen stammten. Nachdem die Gelder auf dem Bankkonto der Papierfirma eingegangen waren, wurden sie sofort an andere Organisationen überwiesen.
Die Papierunternehmen verkauften angeblich Mobiltelefonzubehör, Großhandelsgeräte und Autoteile. Sie waren jedoch auch an Geschäften beteiligt, die nichts mit den genannten Branchen zu tun hatten, wie dem Verkauf von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Lebensmitteln, was auf ihre Rolle als Scheinfirmen hindeutet.
Bei der Operation mit dem Codenamen “Racer” wurden Mobiltelefone, Firmendokumente, Briefmarken und Transaktionsaufzeichnungen beschlagnahmt. Die Zollbehörden haben bestätigt, dass die Herkunft und der Verbleib der Gelder noch untersucht werden.
Wichtige Mitglieder des Syndikats wurden bereits verhaftet, aber die Zollbehörden schließen weitere Verhaftungen nicht aus.
Drei Verdächtige wurden wegen des Verdachts der Verschwörung zur Erlangung von Erträgen aus Straftaten, der so genannten Geldwäsche, festgenommen. Sie wurden gegen Kaution freigelassen, aber im Falle einer Verurteilung drohen ihnen bis zu 14 Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 5 Millionen HK$.
Ronaldo ist ein erfahrener Enthusiast mit über vier Jahren Erfahrung in der Kryptowährungsbranche. Er erforscht leidenschaftlich gerne die riesige und dynamische Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) und ihre praktische Anwendung zur Erlangung wirtschaftlicher Souveränität. Ronaldo erweitert ständig sein Wissen und seine Expertise über DeFi, da er glaubt, dass DeFi ein enormes Potenzial hat, die traditionelle Finanzlandschaft zu verändern.
Bitcoin