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– Das FBI hat Idin Dharpour im Zusammenhang mit einem 43-Millionen-Dollar-Betrug mit Hotels in Las Vegas und dem Handel mit Kryptowährungen verhaftet.

Ein New Yorker Gericht und das Federal Bureau of Investigation (FBI) haben eine Anklageschrift gegen Idin Dharpour entsiegelt.

Dem 39-jährigen New Yorker wird vorgeworfen, ein komplexes Schneeballsystem inszeniert zu haben, bei dem Investoren um 43 Millionen Dollar betrogen worden sein sollen.

Der Anklageschrift zufolge betrieb er das Schneeballsystem von etwa 2020 bis April 2024. Er warb um Investoren in den USA und im Ausland und forderte sie auf, über eine von ihm kontrollierte Organisation namens Entity-1 zu investieren.

Die Organisation investierte in zwei Unternehmen: den Handel mit Kryptowährungen und ein Hotel in Las Vegas. Dharpour kaufte Kryptowährungen zu Großhandelspreisen und verkaufte sie mit Gewinn an Privatanleger, wobei er hohe Renditen versprach und fälschlicherweise behauptete, die Sicherheit und Versicherung ihrer Investitionen zu garantieren.

Er behauptete auch, dass Entity-1 mit Managementgesellschaften und führenden Hotels in Las Vegas Geschäfte machte und Wohnungen an Touristen vermietete.

Der Anklageschrift zufolge hat Dharpour das Geld der Anleger nicht wie versprochen ausgegeben. Stattdessen verwendete er die von späteren Anlegern eingezahlten Gelder, um Renditen an frühere Teilnehmer zu zahlen.

Dharpour verwendete die Gelder der Anleger auch für persönliche Ausgaben, darunter Spielverluste in Höhe von etwa 1,7 Millionen Dollar, Ausgaben für Art Direct in Höhe von mehr als 400.000 Dollar und Schulgeld für die Kinder.

Als die Anleger versuchten, ihre Investitionen zurückzuerhalten, behauptete er fälschlicherweise, dass ihre Gelder eingefroren worden seien, weil der Server des Hotels gehackt worden sei, oder dass sie nicht existierende Bankkonten hätten.

In der Anklageschrift wird auch ein Treffen im November 2023 erwähnt, bei dem Dalpour angeblich zugab, über den Betrieb seines Hotels in Las Vegas zu lügen, Anlegergelder zu missbrauchen und Verträge und Bankunterlagen zu fälschen.

Bei diesem Treffen sagte Dalpour: “Was Sie schon haben, was Sie schon haben, können Sie mich gleich ins Gefängnis stecken, jetzt gleich.”

Die Verhaftung von Dharpour war ein wichtiger Schritt in den Ermittlungen. Sollte er für schuldig befunden werden, drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft wegen Betrugs.