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– Die Börse Binance wird ihren Betrieb in Indien fortsetzen, nachdem sie eine Geldstrafe zugunsten der Financial Intelligence Unit gezahlt hat.

Die Nutzer wurden aufgefordert, ihr Vermögen auf indische Börsen zu übertragen, die bei der FIU registriert sind, nachdem Apple nicht konforme Plattformen aus dem App Store entfernt und das Ministerium für Informationstechnologie die Websites gesperrt hatte. Der Grund für die Aufforderungen war, dass die Börsen ohne Einhaltung des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche (Prevention of Money Laundering Act, PMLA) aus dem Jahr 2002 betrieben wurden, das strenge Standards für die Führung von Aufzeichnungen und die Berichterstattung vorschreibt.

Möglicherweise folgt Binance dem Beispiel von KuCoin, das den Betrieb nach Zahlung einer Geldstrafe von 41.000 Dollar wieder aufgenommen hat.

Binance ist registriert, aber die Höhe des Bußgeldes muss von mir festgelegt werden und die Anhörung ist noch im Gange, so dass das Verfahren zur Einhaltung der Vorschriften noch nicht abgeschlossen ist”, sagte Vivek Aggarwal, Leiter der FIU-IND.

Sumit Gupta, Mitbegründer der indischen Kryptowährungsbörse CoinDCX, begrüßte den Eintritt von Binance und KuCoin in den indischen Markt In einem Interview mit BeInCrypto äußerte sich Herr Gupta begeistert über die Entwicklung.

Ein Kryptowährungsökosystem, das aus FIU-konformen Akteuren besteht, wird nicht nur allen Beteiligten zugute kommen, sondern sie auch vor skrupellosen Akteuren schützen. Diese Entwicklungen stellen einen bedeutenden Schritt nach vorne dar, um sicherzustellen, dass Kryptowährungsbörsen in Übereinstimmung mit Vorschriften wie dem Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) arbeiten, und legen damit den Grundstein für ein konformeres Ökosystem”, sagte Herr Gupta gegenüber BeInCrypto.”

Balaji Srihari, Head of Operations bei CoinSwitch, pflichtet ihm bei.

Es ist lobenswert, dass führende globale Börsen wie Binance und KuCoin mit gutem Beispiel vorangehen und sich an die FIU-Standards halten. Diese Standards etablieren einen systematischen Ansatz zur Transaktionsüberwachung und bieten einen speziellen Kanal, um verdächtige Aktivitäten zu melden”, sagte Srihari gegenüber BeInCrypto.

Da Binance eine vollständige Einhaltung der Vorschriften anstrebt, werden den Kunden wahrscheinlich finanzielle Verpflichtungen auferlegt. Dazu gehört eine Quellensteuer von 1 Prozent (TDS) auf Kryptowährungstransaktionen, die 2022 eingeführt wird und die Transparenz erhöhen soll.