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– Die SEC hat ein Betrugsverfahren gegen das Krypto-Mining-Unternehmen Geosyn Mining und seine Führungskräfte eingestellt, nachdem US-Bundesstaatsanwälte ähnliche Anklagen gegen den CEO des Unternehmens und zwei ehemalige Führungskräfte erhoben hatten,

In einer Erklärung, die am 14. Februar bei einem texanischen Bundesgericht eingereicht wurde, erschienen der CEO von Geosyn, Caleb Joseph Ward, und der ehemalige COO Jeremy George McNutt vor den Behörden und erklärten sich bereit, das Verfahren bis April 2024 aufzuschieben, nachdem sie einen Tag zuvor erschienen waren.

In einer eidesstattlichen Erklärung, die am 5. Februar vor einem texanischen Bundesgericht eingereicht und am 10. Februar veröffentlicht wurde, behauptet das FBI, dass Caleb Ward, Jeremy McNutt und Jared McNutt (ein ehemaliger Vertriebsleiter bei Geosyn, der in der Klage der SEC nicht genannt wird) Kunden betrogen und Geld für persönliche Gegenstände und Ausgaben ausgegeben haben.

Sie boten Mining-Rigs gegen eine monatliche Gebühr an und erhielten einen Teil der geschürften BTC; der Staatsanwaltschaft wird vorgeworfen, dass sie in vielen Fällen die Ausrüstung nicht wie versprochen kauften und “das Geld der Kunden zur Finanzierung ihres verschwenderischen Lebensstils verwendeten”; Stattdessen gaben die Führungskräfte das Geld der Kunden für Waffen, Luxusuhren, Familienausflüge nach Disneyland und Geschäftsreisen nach Miami aus und “belasteten die Kreditkarten von Geosyn in Restaurants und Nachtclubs mit Tausenden von Dollar, so die Anklageschrift.

Ward und McNutt schickten falsche Berichte an Kunden und ließen sie glauben, dass ihre Mining-Anlagen profitabel waren, so die eidesstattliche Erklärung; das Trio “verwendete auch Gelder von neuen Kunden (von denen die neuen Kunden glaubten, dass sie für den Kauf der Miner verwendet wurden), um Bitcoins zu kaufen, ohne ihnen zu sagen, dass die Miner tatsächlich arbeiteten.

In der Beschwerde wird behauptet, dass die Führungskräfte des Unternehmens auch “potenzielle Kunden über die Kosten der Geräte belogen” haben, um zusätzliche Gewinne zu erzielen, und “die den potenziellen Kunden angezeigte Provision von 13-15 % für den Kauf von Mining-Rigs deutlich überschritten” haben. Die SEC behauptet in der Klage, dass Ward und Jeremy McNutt zwischen November 2021 und Dezember 2022 etwa 64 Anleger um 5,6 Millionen Dollar betrogen haben, indem sie eine Kalkulationstabelle verwendeten, um echte und übertriebene Line_Break-Preise zu ermitteln. In der Klage wird behauptet, dass die Serviceverträge als nicht registrierte Wertpapiere verkauft wurden, was Ward jedoch bestreitet.

Die Behörden behaupten auch, dass Geosyn 400 der 1.400 Bohranlagen, für die es Verträge hatte, nicht gekauft und die meisten der gekauften Anlagen nicht in Betrieb genommen hat. Laut Ward meldete er Jeremy McNutts Veruntreuung den Behörden, ohne seine eigene Veruntreuung offenzulegen.

Letzte Woche fragten Ward und Jeremy McNutt die Donald Trump-Administration und die neue Führung der SEC, welche Auswirkungen sie und In Antwort auf Richter Mark Pittmans Antrag vom Januar baten sie das Gericht, die SEC wegen der von den Staatsanwälten initiierten doppelten Klage auf Eis zu legen und zu bewerten, wie Trumps kryptowährungsfreundliche politische Schritte die Autorität, die Durchsetzungsprioritäten und die Position der SEC in diesem Fall beeinflussen könnten.

Trump hat versprochen, die Kryptowährungsindustrie zu deregulieren, und im letzten Monat hat sich die SEC mit der Einrichtung einer Task Force für die Kryptowährungsindustrie und der Aussetzung einiger Kryptowährungsrechtsstreitigkeiten engagiert.