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– Einem am 19. Februar veröffentlichten Chainalysis-Bericht zufolge nutzen Länder, gegen die US-Sanktionen verhängt wurden, aktiv Kryptowährungen als finanzielle Umgehung, um den Zugang zum globalen Bankensystem zu beschränken.

Dem Bericht zufolge erhalten Länder, gegen die Sanktionen verhängt wurden, mehr als 158 US-Dollar. Der Bericht hob hervor, dass mehr als 158 Millionen US-Dollar an Kryptowährungstransaktionen getätigt wurden, was etwa 39 % aller illegalen Kryptowährungstransaktionen im vergangenen Jahr ausmachte.

Die anhaltenden geopolitischen Spannungen, einschließlich des Krieges zwischen Russland und der Ukraine und der Krise im Nahen Osten, haben zu intensiven US-Finanzsanktionen gegen Länder wie den Iran und Russland geführt. Auch die Maßnahmen gegen das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) im Iran wurden verschärft, was die Entschlossenheit des Landes unterstreicht, gegen die staatlich geförderte Finanzwirtschaft vorzugehen.

Bericht Wirtschaftliche Not unter restriktiven Regimen erleben, obwohl Kryptowährungen für illegale Aktivitäten genutzt werden. Es hat sich gezeigt, dass Kryptowährungen ein Rettungsanker für Menschen sind. Viele Einzelpersonen und Organisationen in diesen Regionen nutzen Kryptowährungen, um ihren Reichtum zu bewahren, Gelder über Grenzen hinweg zu verschieben und staatliche Finanzkontrollen zu umgehen, wie es im Iran der Fall ist, heißt es in dem Bericht.

Im Februar 2025 führte die neue US-Regierung das National Security Presidential Memorandum of Understanding (NSPM-… 2) ein und erneuerte eine Kampagne des “maximalen Drucks” gegen den Iran.

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums verhängt Sanktionen gegen Unternehmen, die in der Vergangenheit illegal im Iran tätig waren. Im Jahr 2024 hat die Behörde 13 Sanktionen im Zusammenhang mit Kryptowährungsadressen verhängt, die zweithöchste Zahl in den letzten sieben Jahren.

Im Jahr 2022 verhängte die OFAC bereits Sanktionen gegen die nordkoreanische Lazarus Group wegen der Erleichterung der Wäsche von mehr als 455 Millionen US-Dollar an gestohlenen Geldern im Zusammenhang mit der Kryptowährung der Lazarus Group. Sie zielt auf den Tornado Cash-Mixer ab.