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– LIBRA- und MELANIA-Tokens werden beschuldigt, 2,73 Millionen Dollar durch “Bubble”-Transaktionen gewaschen zu haben;

POPE-Tokens, die für 2,76 Millionen Dollar gekauft wurden, wurden für 24.000 Dollar verkauft.

Die Umverteilung von Geldern auf mehrere Wallets und das angebliche Verbergen von Transaktionen.

Laut Lookonchain-Überwachungsberichten wird das Team hinter den LIBRA- und MELANIA-Token beschuldigt, durch “gewaschene” Transaktionen Geld zu waschen. Die Ermittler behaupten, dass Wallets, die mit diesen Projekten verbunden sind, verdächtige Transaktionen mit Meme-Münzen durchführten und sie für 19.846 SOL (etwa 2,76 Millionen US-Dollar) kauften.

Kurz nach dem Kauf wurden die POPE-Münzen für nur 175 SOL (etwa 24.000 US-Dollar) verkauft, was zu einem Verlust von 2,73 Millionen US-Dollar führte. Dieser Betrag wurde Berichten zufolge auf mehrere Wallets umverteilt, um den wahren Zweck zu verschleiern.

Einem Lookonchain-Überwachungsbericht zufolge wird das Team hinter den LIBRA- und MELANIA-Token der Geldwäsche durch Washtrading beschuldigt. Die konkrete Transaktion, die Gegenstand der Ermittlungen war, war der Kauf von POPE-Meme-Münzen im Wert von 19.846 SOL (ca. 2,76 Mio. USD). Kurz darauf wurden die POPE-Münzen für nur 175 SOL (ca. 24.000 USD) verkauft, was zu einem Verlust von 2,73 Millionen USD führte. Die Ermittler behaupten, dass diese Verluste strategisch auf andere Wallets übertragen wurden, und zwar auf eine Art und Weise, die legitim aussah.

diese 2,73 Millionen Dollar wurden tatsächlich auf eine “legitime” Art und Weise auf andere Wallets übertragen.

Lookonchain hat dies in einem kürzlich veröffentlichten Beitrag festgestellt.

Beobachtungen der stündlichen Daten von Dexscreener für das Handelspaar POPE/SOL auf Raydium zeigten, dass der POPE-Kurs bei 0,05921 SOL lag, was einem Rückgang von 1,50 % entspricht.

Stundenchart des Paares POPE/SOL Stundenchart, Screenshot von Dexscreener um 16:21 (UTC) am 26. Februar 2025.

Das aufgezeichnete Transaktionsvolumen belief sich auf 5.436.000, was mit den Vorwürfen des künstlichen Handels übereinstimmt.Die Ergebnisse von Lookonchain zeigen, dass an diesen Transaktionen First Wallet (Cbh. .uB4) beteiligt war, dieselbe Wallet, die unter dem Verdacht künstlicher Handelsaktivitäten steht und möglicherweise mit den Teams von LIBRA und MELANIA verbunden ist.

Was ist “Handelswäsche”?

Was ist Handelswäscherei? Eine betrügerische Marktpraxis, bei der Teilnehmer dasselbe Finanzinstrument zur gleichen Zeit kaufen und verkaufen, um den Anschein einer erhöhten Handelsaktivität zu erwecken. Diese Technik wird häufig eingesetzt, um Preise zu manipulieren oder Volumina aufzublähen, um Anleger zu betrügen. Diese Praxis ist in den meisten Rechtsordnungen illegal, so auch in den Vereinigten Staaten, wo sie durch den Commodity Exchange Act ausdrücklich verboten ist.

Zu den Hauptproblemen im Zusammenhang mit Wash Trading gehören die künstliche Aufblähung des Handelsvolumens, die Manipulation der Preise und die Irreführung der Marktteilnehmer. Diese Technik kann durch unabhängige Abschlüsse, koordinierte Abschlüsse zwischen mehreren Konten oder automatische Algorithmen, die gefälschte Abschlüsse generieren, durchgeführt werden. Im Fall von

POPE deutet der schnelle Rückgang des Token-Kurses nach großen Transaktionen und nicht die typischen Marktverluste darauf hin, dass die Geldbewegungen absichtlich verschleiert wurden. Neben dem Vorwurf des Wash-Trade

wirft die LIBRA-Geschichte zusätzliche Bedenken auf: Der LIBRA-Token erlangte erstmals im Februar 2025 große Aufmerksamkeit, als er vom argentinischen Präsidenten Javier Millay öffentlich beworben wurde.