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– Ein südkoreanisches Gericht hat eine teilweise Aussetzung der Kryptowährungsbörse Upbit vorübergehend aufgehoben, die es der Plattform verboten hätte, drei Monate lang neue Kunden zu bedienen.

Am 25. Februar verhängte die südkoreanische Financial Intelligence Unit (FIU) Sanktionen gegen die Börse und verhängte ein dreimonatiges Verbot von Ein- und Auszahlungen für neue Nutzer. Die FIU hatte zuvor erklärt, dass die Suspendierung darauf zurückzuführen sei, dass Upbit gegen die Vorschriften verstoßen habe, die es Börsen verbieten, Transaktionen mit nicht registrierten Anbietern von virtuellen Vermögenswerten (VASPs) durchzuführen.

Als Reaktion auf die Sanktionen der FIU reichte die Muttergesellschaft von Upbit, Dunamu, eine Klage gegen die FIU ein, in der sie die Aufhebung der teilweisen Aussetzung forderte. Dunamu beantragte außerdem eine einstweilige Verfügung zur vorübergehenden Aufhebung der Aussetzungsanordnung.

Am 27. März berichtete das lokale Medienunternehmen Newsis, dass das Gericht dem Antrag stattgegeben und die Aussetzungsanordnung 30 Tage nach der Gerichtsentscheidung aufgehoben hat. Damit kann Upbit neue Kunden bedienen, während das Verfahren weiterläuft.

Upbit wurde 2017 gegründet und ist die größte Kryptowährungsbörse Südkoreas. Am 10. Oktober leitete die Finanzdienstleistungskommission (FSC) eine Untersuchung gegen Upbit wegen möglicher Verstöße gegen die Kartellgesetze des Landes ein.

Zusätzlich zu den Kartellverstößen wird die Börse verdächtigt, gegen die KYC-Vorschriften (Know Your Customer) zu verstoßen. Am 15. November ermittelte die FIU mindestens 500.000 bis 600.000 potenzielle KYC-Verstöße durch die Börse. Die Aufsichtsbehörde stellte die mutmaßlichen Verstöße fest, als sie die Erneuerung der Geschäftslizenz der Börse prüfte.

Im Jahr 2018 haben die südkoreanischen Aufsichtsbehörden den anonymen Handel mit Kryptowährungen für ihre Bürger gestoppt. Daher müssen die Nutzer einen KYC-Prozess durchlaufen, bevor sie auf Plattformen wie Upbit mit digitalen Vermögenswerten handeln dürfen.

Zusätzlich zu diesen Vorwürfen beschuldigte die FIU Upbit, 45.000 Transaktionen mit nicht registrierten ausländischen Kryptowährungsbörsen ermöglicht zu haben. Dies stellt einen Verstoß gegen das Gesetz über die Meldung und Verwendung von Informationen über bestimmte Finanztransaktionen dar.

25. Oktober 2024 verschärfte Südkorea seine Aufsicht über grenzüberschreitende Kryptowährungstransaktionen. Choi Sang-mok, der Finanzminister des Landes, sagte, die Regierung werde eine Meldepflicht für Unternehmen einführen, die grenzüberschreitende Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten durchführen.

Dies wird die proaktive Überwachung von Kryptowährungstransaktionen erleichtern, die zur Steuerhinterziehung und Währungsmanipulation genutzt werden.