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– Para ofrecer servicios de criptomoneda en los Países Bajos, las empresas deben registrarse en el DNB en virtud de la Ley holandesa contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (Wwft).

El DNB sancionó al exchange por operar sin registro durante más de dos años. Según los documentos oficiales.

Teniendo en cuenta las constataciones anteriores y el marco jurídico, la DNB constató las siguientes infracciones

DNB encontró que desde el 21 de mayo de 2020 hasta el 8 de noviembre de 2022, DAX MT violó §§23b(1) y (2) al proporcionar servicios profesionales o comerciales para el intercambio de monedas virtuales y fiduciarias y al proporcionar billeteras de almacenamiento sin registrarse con DNB en los Países Bajos y §23c(3) Wwft fueron encontrados en infracción.

En consecuencia, el Banco Central de los Países Bajos calificó el “incumplimiento de la Wwft” por parte del exchange como una multa de categoría 3. El importe de base de la multa es de 2 millones de euros (aproximadamente 2,17 millones de libras esterlinas), que puede reducirse a 0 euros o aumentarse hasta un importe máximo de 4 millones de euros (aproximadamente 4,35 millones de libras esterlinas).

El importe de la multa puede aumentarse hasta 3,1 millones de euros por motivos de “gravedad”.

El DNB considera que la “gravedad y culpabilidad de la infracción” son suficientes para aumentar la multa desde el importe de base a 2,85 millones de euros (3,1 millones de dólares). Al aumentar la multa, el banco central neerlandés tuvo en cuenta la influencia de la Bolsa en los Países Bajos, ya que muchos clientes utilizan sus servicios.

Además, se consideró que DAX MT tenía una ventaja competitiva significativa sobre sus competidores registrados porque no tenía que pagar “las tasas de supervisión de la DNB y otros costes asociados al cumplimiento de la Wwft”.

La gravedad del “incumplimiento” viene determinada por la duración del mismo. Además, la DNB no cree que el aumento de las multas deba ser gradual en función de la “capacidad” de la bolsa:

DAX MT no ha declarado ninguna limitación de capacidad y no hay pruebas de que tenga limitaciones de solvencia. Por lo tanto, la DNB no ve razón alguna para reducir la multa basándose en el paso 8 (capacidad de carga) de la hoja de ruta.

Esta no es la primera multa administrativa para el banco central holandés: después de introducir requisitos de registro para los proveedores de cripto servicios en mayo de 2020, el DNB multó a varios cripto intercambios que operaban sin registro en los Países Bajos.

Coinbase y Binance habían recibido anteriormente multas de más de 3 millones de euros por servicios sin licencia; Binance finalmente cesó todas sus operaciones en los Países Bajos tras no obtener la aprobación de registro del DNB, mientras que Coinbase fue autorizada por el regulador en septiembre de 2022.

Del mismo modo, Crypto.com fue registrada por el DNB en julio de 2023 y se unió oficialmente a las filas de las bolsas centralizadas autorizadas a operar en el país. A pesar de ello, Crypto.com ha sido objeto de sanciones administrativas por el periodo en que operó antes de la autorización.