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– Jian Wen, una ciudadana británica de 42 años, participó en la ayuda para ocultar los fondos de un ciudadano chino, descrito como un “criminal fugitivo” que “orquestó” un fraude masivo de inversiones por valor de unos 6.000 millones de dólares.

Entre 2017 y 2022, Wen desempeñó un papel clave en la operación, que salió a la luz durante una investigación de la policía londinense.

En 2018, la incautación de más de 1.700 millones de libras en bitcoins en la mansión que Wen compartía con el “cabecilla” Shimin Qiang fue un hito importante en el caso, que puso de relieve la magnitud de la actividad ilegal.

Tras un juicio exhaustivo, el jurado declaró a Jian Wen culpable de un cargo de blanqueo de capitales, quedando pendientes otros dos. La Fiscalía de la Corona decidió centrarse en la sentencia ya dictada y no solicitar un nuevo juicio por los cargos restantes.

Wen, que ha negado sistemáticamente su culpabilidad, alegó que la defensa desconocía el origen ilegal de los fondos que controlaba. La sentencia está prevista para el 10 de mayo.

El juicio reveló un complejo historial de blanqueo de dinero y rápidos cambios en el estilo de vida de Wen que han resultado desconcertantes. Wen trabajaba en una cafetería de comida rápida, pero su relación con la acusada Zhiming Qiang le llevó a un mundo de lujo caracterizado por la opulencia y los viajes al extranjero, en marcado contraste con su anterior estilo de vida.

Este cambio de estilo de vida, propiciado por las ganancias de la trama fraudulenta, fue una prueba importante para comprender la profundidad de la trama. Qian Zhimin, descrito como un “supervillano”, consiguió estafar a unos 130.000 inversores a través de una compleja red de sociedades de inversión y oficinas en toda China.

El juicio reveló la existencia de una extensa red de “intermediarios y expertos” que facilitaron el blanqueo de dinero en bitcoins al permitir la compra de activos en el Reino Unido, Europa y Dubai. La Policía Metropolitana de Londres calificó el veredicto de infracción grave de “actividad delictiva económica sofisticada” y subrayó el papel de las criptodivisas en la delincuencia financiera moderna.

En cuanto al bitcoin, el activo muestra una tendencia a la baja. Los participantes en el mercado están a la espera de una decisión clave de la Reserva Federal estadounidense.

Edim es un redactor de contenidos especializado en escribir artículos sobre criptodivisas; además de en Bitcoinist y NewsBTC, sus artículos han aparecido en importantes sitios web.