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– Juan Tacri, uno de los cerebros detrás del esquema global de criptodivisas Ponzi ForCount, ha sido condenado a 20 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. La sentencia del martes es la pena máxima prevista por la ley por la participación de Tacri en la estafa conocida como Four Count (más tarde rebautizada Wellsis).

En un comunicado hecho público el miércoles, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York dijo que Tacri, que se dirigió activamente a la comunidad hispana, desempeñó un papel clave en la estafa a miles de víctimas en todo el mundo. El esquema prometía ingresos garantizados por el comercio y la minería de criptomonedas, pero en su lugar, los fondos de las víctimas fueron transferidos a los promotores.

Juan Tacri puede haber afirmado estar involucrado en inversiones de criptomoneda de vanguardia, pero en realidad estaba utilizando uno de los métodos clásicos de esquema Ponzi, dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado.

Williams agregó: “Takri fue uno de los organizadores más prolíficos del esquema Ponzi de las Cuatro Cuentas, recibiendo millones de dólares de víctimas de clase trabajadora. En lugar de gastar los fondos de las víctimas como había prometido, los utilizó para sí mismo. La sentencia de hoy es un recordatorio de que el fraude no compensa a largo plazo”.

El miércoles, las autoridades federales presentaron cargos penales contra 14 personas y cuatro empresas de criptodivisas por manipulación del mercado y “operaciones de lavado” en el sector de los activos digitales. Según el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ), se incautaron más de 25 millones de dólares en criptodivisas como parte del caso, y los agentes de policía incluso crearon fichas digitales falsas para atrapar a los sospechosos en la operación. El Departamento de Justicia de EE.UU. ha presentado cargos contra Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrade. Las empresas …. están acusadas de fraude.

El esquema de ejecución hipotecaria operó desde al menos 2018 hasta 2021, atrayendo a los inversores con la promesa de ganancias y rendimientos garantizados.

Se animaba a las víctimas a comprar productos de inversión de Four Count en ferias, eventos comunitarios y presentaciones de moda.

Takri, que vive en Florida, hacía alarde de su riqueza con ropa de diseño y presentaba el esquema como un camino hacia la libertad financiera, alegan los fiscales. Los inversores se conectaban a portales en línea y daban la apariencia de ganancias crecientes, pero la mayoría no podía retirar su dinero y finalmente perdían toda su inversión.

A medida que crecía el descontento, promotores como Thakri ofrecieron un nuevo token propio conocido como Mindexcoin, del que afirmaban que aumentaría su valor cuando fuera aceptado como pago por las empresas.

En realidad, los tokens no tenían ningún valor y las víctimas sufrieron más pérdidas financieras; en 2021, el esquema se vino abajo, los pagos cesaron y los promotores dejaron de responder a las consultas de los inversores.

Thakri, de 46 años, fue condenado a 20 años de prisión seguidos de un año de libertad supervisada. También se le ordenó renunciar a más de 3,6 millones de dólares en ganancias ilícitas, incluyendo bienes raíces en Florida comprados con los fondos de la víctima, y pagar una restitución de la misma cantidad.

un hombre de Indiana se declaró culpable de robar casi 38 millones de dólares en criptomoneda de alrededor de 600 víctimas después de hackear una empresa de inversión. Evan Frederick Wright, de 21 años y residente en Lebanon (Indiana), se declaró culpable de conspiración para cometer fraude y blanqueo de capitales, según anunció esta semana el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En documentos judiciales presentados el mes pasado, Wright declaró que robó información personal de clientes de una empresa de inversiones de Sioux Falls (Dakota del Sur).