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– Mientras Tigran Ghambaryan estaba bajo custodia, Nadeem Anjarwalla ha estado huyendo desde que el gobierno nigeriano presentó una denuncia contra Binance.

El gobierno nigeriano ha encontrado finalmente al CEO de Binance.

Nigeria está colaborando estrechamente con las autoridades internacionales para traer de vuelta al país al Sr. Anjarwalla.

La tensa relación entre la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, Binance, y el gobierno nigeriano se ha intensificado rápidamente en el último mes, cuando dos de los principales ejecutivos de la empresa, Nadeem Anjarwalla, jefe de la región de África, y Tigran Gambarian, jefe de delitos financieros, fueron detenidos y acusados de evasión fiscal y blanqueo de dinero en la bolsa. Fueron acusados junto con

La búsqueda de Nadeem Anjawala por parte del gobierno nigeriano está a punto de concluir. Según los medios de comunicación locales, una fuente de la administración presidencial nigeriana declaró que el paradero del ejecutivo de Binance, que huyó del país el 22 de marzo, se había rastreado hasta Kenia.

El gobierno nigeriano ha estado colaborando estrechamente con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y las autoridades kenianas para extraditar a los sospechosos a Nigeria. Los cargos se refieren principalmente a acusaciones de manipulación de la moneda fiduciaria nigeriana, el naira, y de facilitar el movimiento ilegal de fondos a través de Binance.

Al parecer, Anjawala huyó de Nigeria en un vuelo procedente de Abuja con destino a Oriente Medio. No está claro cómo el ejecutivo de Binance subió al vuelo internacional cuando su pasaporte británico aún estaba en manos de las autoridades nigerianas, pero las autoridades de inmigración afirman que encontró una solución.

Según las autoridades de inmigración, Anjarwala huyó de Nigeria con un pasaporte keniano y las autoridades están investigando cómo obtuvo ese pasaporte sin ningún otro documento de viaje.

Mientras Anjarwala está huido, su colega Tigran Gambarian, otro ejecutivo de Binance, permanece detenido en Nigeria a la espera de nuevas acciones legales.

Gambarian, de Binance, se ha llevado la peor parte de los ataques desde Nigeria.

En el momento de redactar este informe, el juicio de Gambarian se ha aplazado hasta el 19 de abril a petición del Servicio Federal de Hacienda (FIRS). Las autoridades fiscales del país no han podido ponerse en contacto con los ejecutivos de Binance, que se encuentran bajo custodia de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), la agencia anticorrupción del país, desde finales de febrero de 2024.

Gambaryan y Anjawala se enfrentan ahora a cargos formales y los ejecutivos de Binance tendrán que solicitar la libertad bajo fianza para evitar la custodia de la EFCC mientras se desarrolla el caso.

La fuga de Nadeem Anjawala podría agravar y complicar el caso contra Binance, alimentando las acusaciones y empeorando las negociaciones para su puesta en libertad.