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– El ex consejero delegado de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, comparecerá ante un juez federal más de 160 días después de declararse culpable en una causa penal como parte de un acuerdo de conciliación con las autoridades estadounidenses.

El 30 de abril, el juez Richard Jones escuchará a los acusadores y abogados de Zhao en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Oeste de Washington en uno de los juicios más esperados en la industria de la criptomoneda desde la condena y sentencia del ex CEO de FTX Sam Bankman Fried. La audiencia de sentencia ya se ha pospuesto una vez, pero en el momento de la publicación se espera que tenga lugar a finales de este mes.

Zhao se declaró culpable en noviembre de 2023 de un cargo por no mantener un programa eficaz contra el blanqueo de capitales (AML) y violar la Ley de Secreto Bancario durante su mandato en Binance. Zhao dimitió como consejero delegado como parte de un acuerdo de culpabilidad en el que la bolsa de criptomonedas y Zhao acordaron pagar 4.300 millones de dólares para resolver un “procedimiento de ejecución civil” en EE.UU. (esto no incluye la demanda de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC)).

Con arreglo a las directrices de condena de EE.UU., el juez Jones puede enviar a Tso a una prisión federal durante un máximo de 10 años, mientras que los cargos que se le imputan recomiendan una condena de entre 12 y 18 meses. Bankman-Fried fue condenado a 25 años de prisión el 28 de marzo, pero hay pocas similitudes entre los dos casos, aparte del hecho de que ambos implican a figuras prominentes en la esfera de las criptomonedas. Dado que se ha declarado culpable y ha cooperado con las autoridades, algunos creen que Zhao podrá evitar la cárcel.

Las similitudes son bastante sorprendentes: el DOJ, la SEC y el gobierno federal han dejado claro que no tienen intención de condonar actos nefastos”, declaró a COINTELEGRAPH Mo Vera, ex director de asuntos políticos del vicepresidente Joe Biden.

Mo Vera añadió que las autoridades estadounidenses pueden estar “intentando enviar un mensaje” a los actores ilegales en el espacio de las criptomonedas, independientemente de que el tribunal dicte o no una sentencia dura contra CZ. Sin embargo, sugirió que debido a la cooperación de Zhao y su declaración de culpabilidad, el ex CEO de Binance podría recibir una “sentencia indulgente” del juez.

Mark Beeney, ex fiscal adjunto de EE.UU. para el Distrito Este de Nueva York, dijo a Cointelegraph que a diferencia de los casos penales de Bankman y Fried, el caso de CZ es más un “delito reglamentario”. Sin embargo, dijo, existe el riesgo de que los acontecimientos que rodearon el ataque de Hamás contra Israel puedan influir en el juez que condene a CZ.

Desde el ataque de Hamás, ha habido numerosas acusaciones en la prensa de que las criptomonedas se están utilizando para financiar organizaciones terroristas. Es posible que estas acusaciones no sean del todo ajenas al procesamiento del ex director general de Binance por incumplimiento del programa de lucha contra el blanqueo de capitales y a la causa civil contra la casa de cambio.

“El comodín, y el hecho de que el sentimiento público puede coincidir con la opinión del gobierno sobre este tema, es que hay un caso judicial contra Binance acusándola de blanqueo de dinero en relación con Hamás”. Esto puede servir como indicación de lo grave que puede ser una aparente infracción de las normas con consecuencias reales que los fiscales creen que deben tenerse en cuenta”.

Bini añadió que:

“Los hechos del caso pueden ser tan convincentes para un juez que éste decida que debe imponerse una pena más dura”.

Desde que se declaró culpable, Zhao tiene prácticamente prohibido visitar ciertas partes de Estados Unidos mientras se encuentra en libertad bajo fianza de 175 millones de dólares. Su equipo jurídico pidió en repetidas ocasiones al ex CEO de Vinance que visitara a sus familiares en los Emiratos Árabes Unidos antes de la vista, pero el juez rechazó todas esas peticiones.