Compass Investments

– Florence Yun Yee-Tak, jefe de la División de Investigación Financiera del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, señaló las dificultades percibidas en la investigación del blanqueo de dinero relacionado con la criptomoneda debido a su anonimato y a la “falta de restricciones jurisdiccionales”.

Yee-Tak subrayó que las fuerzas del orden se basan en la inteligencia, el análisis de los flujos de capital y las investigaciones financieras para reunir pruebas.

Los funcionarios de aduanas inspeccionaron cuatro domicilios, cinco empresas y dos negocios autorizados de servicios monetarios antes de detenerlos.

El trío, formado por una mujer de 42 años y dos hombres de 48 y 60, supuestamente creó cinco empresas y abrió 18 cuentas bancarias locales entre junio de 2021 y julio de 2022.

Estas empresas supuestamente participaron en más de 1.000 transacciones sospechosas y recibieron fondos de fuentes no reveladas.

Cabe señalar que los tres sospechosos detenidos no se conocían entre sí. Una mujer en paro desempeñó presuntamente un papel clave en el blanqueo de capitales al recibir transferencias de varias empresas y bolsas de criptomonedas.

Los fondos se transferían a otras empresas y a los dos hombres sospechosos a través de un intercambio autorizado.

Según Aduanas, 900 millones de HK$ de los fondos ilícitos estaban controlados por una mujer, 300 millones de HK$ por un conductor de 60 años y 600 millones de HK$ por un empresario individual.

Las investigaciones revelaron que los fondos procedían de plataformas de criptomoneda y de más de 200 empresas nacionales y extranjeras. Una vez recibidos en la cuenta bancaria de la empresa de papel, los fondos se transferían inmediatamente a otras organizaciones.

Las empresas de papel supuestamente vendían accesorios para teléfonos móviles, equipos al por mayor y piezas de automóviles. Sin embargo, también participaban en operaciones comerciales no relacionadas con los sectores cotizados, como la venta de productos agrícolas y alimenticios, lo que indica su papel de empresas tapadera.

La operación, bautizada con el nombre en clave de “Racer”, se saldó con la incautación de teléfonos móviles, documentos de la empresa, sellos y registros de transacciones. Las autoridades aduaneras han confirmado que se sigue investigando el origen y el destino de los fondos.

Los principales miembros del sindicato ya han sido detenidos, pero las autoridades aduaneras no descartan la posibilidad de nuevas detenciones.

Tres sospechosos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales. Han sido puestos en libertad bajo fianza, pero se enfrentan a una pena de hasta 14 años de prisión y una multa de 5 millones de dólares de Hong Kong si son declarados culpables.

Ronaldo es un experto entusiasta con más de cuatro años de experiencia en el sector de las criptomonedas. Le apasiona explorar el vasto y dinámico mundo de las finanzas descentralizadas (DeFi) y su aplicación práctica para lograr la soberanía económica. Ronaldo amplía constantemente sus conocimientos y experiencia en DeFi, ya que cree que tiene un enorme potencial para transformar el panorama financiero tradicional.