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– Un funcionario del Ministerio del Interior ruso recibió un soborno de 53,2 millones de dólares en bitcoins y ETH del jefe de un intercambio de criptodivisas, informó esta semana uno de los periódicos más importantes del país.

Según Kommersant, se trata de Georgy Satyukov y Dmitry Sokolov, empleados de “uno de los departamentos más secretos del ministerio”.

Los medios de comunicación y el principal canal ruso de Telegram afirman que los dos hombres trabajaban en el Departamento de Medidas Técnicas Especiales. Esta oficina recibe el nombre en clave de “Departamento K”.

Los dos habrían recibido sobornos en criptomoneda entre el 19 de marzo y octubre de 2021.

Según las noticias publicadas en Telegram, el Departamento K es una unidad ultrasecreta de investigación de ciberdelitos. Al parecer, la unidad estaba investigando el intercambio de criptodivisas BTC-e.

El fundador de BTC-e era un experto informático llamado Alexander Vinnik. Vinnik trabajó para la empresa de 2011 a 2017; en 2017, fue detenido en Grecia acusado de fraude y blanqueo de capitales.

Los medios de comunicación explicaron que las operaciones comerciales de BTC-e fueron asumidas por Wex, con sede en Singapur. Sin embargo, persistían las dudas sobre qué debía ocurrir con los fondos de los clientes de BTC-e.

Las autoridades policiales creen supuestamente que un ejecutivo de Wex llamado Alexei Ivanov proporcionó monedas Bitcoin y Ethereum a Satyukov y Sokolov para “protegerlos” de las investigaciones policiales.

Al parecer, Ivanov envió un total de 2.200 BTC y “más de 10.000.000 ETH” a Satyukov y Sokolov.

Los medios de comunicación afirman que el dinero fue “transferido a la cartera de criptomoneda de Satukov a través de Sokolov”.

“Kommersant” informó de que la pareja fue detenida “in absentia” tras huir del país. Según fuentes anónimas, vivían en Dubai, uno de ellos en un piso del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo.

Los medios de comunicación afirmaron que los investigadores “se enteraron por Ivanov de presuntos casos de corrupción en el sector del Ministerio del Interior”.

Se le acusa de malversar dinero de una bolsa de criptomonedas en 2023. Según Kommersant, Ivanov accedió a facilitar la información como parte de un “acuerdo previo al juicio” con el fiscal general adjunto primero, Anatoly Razhinkin.

Ministerio del Interior, Moscú, Rusia.

Según el periódico, Satyukov es “el antiguo jefe del departamento de lucha contra los delitos informáticos en el sector crediticio y financiero”.

El periódico afirma que si los dos hombres son declarados culpables, se batirá un nuevo récord de casos de soborno en Rusia.

El anterior “poseedor” de este “récord” era otro funcionario del Ministerio del Interior, el coronel Dmitry Zakharchenko. Fue condenado a 13 años de prisión en 2019 tras recibir unos 15 millones de dólares en sobornos.

Los comentaristas de los medios de comunicación señalan que existe una “idea errónea en Rusia de que los sobornos y fraudes que utilizan criptomonedas son imposibles de rastrear.” Como resultado, muchos burócratas corruptos están “utilizando activamente criptodivisas”.