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– El Departamento de Justicia de EE.UU. ha detenido al CEO y al CTO de Samourai Wallet. La empresa presuntamente operaba un servicio no autorizado de mezcla de criptodivisas, facilitó más de 2.000 millones de dólares en transacciones ilegales y blanqueó más de 100 millones de dólares en ganancias delictivas.

El CEO de Samurai Wallet, Kionne Rodríguez, y el CTO y cofundador, William Lonergan Hill, fueron detenidos el miércoles. Rodrigues fue detenido en Estados Unidos y está previsto que comparezca ante un juez el miércoles o el jueves, mientras que Hill fue detenido en Portugal y las autoridades estadounidenses solicitan su extradición.

Samourai Wallet, fundada en 2015, ofrecía una serie de funciones de mejora de la privacidad diseñadas para ocultar el origen de los fondos. Sin embargo, los fiscales sostienen que la herramienta facilitaba la actividad delictiva. El DOJ alega que Samourai Wallet procesó ilegalmente más de 2.000 millones de dólares en transacciones y blanqueó más de 100 millones de dólares en ganancias criminales. El DOJ estadounidense declaró que:

“Samourai combinó ilegalmente una serie de características únicas y realizó más de 2.000 millones de dólares en transacciones financieras anónimas en nombre de sus clientes”. Al ofrecer Samurai como un servicio de “privacidad”, los acusados sabían que era un refugio seguro para delincuentes dedicados al blanqueo de capitales a gran escala y a la evasión de sanciones.

El DOJ también alega que Hill y Rodríguez “pretendían” y sabían que “una parte significativa de los fondos manejados por Samurai eran producto de actividades delictivas transferidas a través de Samurai con fines de ocultación.” La cuenta oficial X (antes Twitter) del sitio también fue acusada de animar a los usuarios a blanquear dinero a través del monedero.

El servidor web y el dominio de Samurai fueron incautados junto con las fuerzas del orden islandesas. En el momento de escribir estas líneas, el dominio conducía a una página en la que se informaba al público de que había sido incautado como parte de una orden de detención.

Rodríguez y Hill fueron acusados de un cargo de conspiración para blanquear dinero, castigado con penas de hasta 20 años, y de un cargo de conspiración para llevar a cabo un negocio de transferencia de dinero no autorizado, castigado con penas de hasta cinco años.

La detención del fundador de Samourai Wallet es la última medida de los reguladores contra los servicios de mezcla de transacciones y sus desarrolladores: en 2022, el Gobierno de EE.UU. impuso sanciones contra Tornado Cash, un servicio de mezcla de transacciones basado en Ethereum, y uno de sus desarrolladores. Alexey Pertsev está siendo juzgado actualmente en los Países Bajos por su implicación.