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– Alexander Vinnik, uno de los antiguos operadores del intercambio de criptodivisas BTC-e, se declaró culpable el viernes de conspiración para lavar dinero, anunció el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Según el DOJ, Winnick fue operador de BTC-e entre 2011 y 2017, periodo durante el cual el intercambio facilitó más de 9.000 millones de dólares en transacciones de criptodivisas para más de un millón de usuarios.

BTC-e estuvo vinculado al hackeo de la ahora desaparecida bolsa de criptodivisas Mount Gox después de que se utilizara para blanquear alrededor de 300.000 (BTC) de Mount Gox BTC-e se cerró en julio de 2017, el mismo mes en que Vinnik fue detenido por primera vez.

Cuando Vinnik fue detenido en Grecia, se enfrentó a un largo proceso de extradición, en el que las autoridades de Estados Unidos, Rusia y Francia persuadieron a Grecia para que lo devolviera a sus países. Francia detuvo a Vinnik y lo condenó a cinco años de prisión. Vinnik fue devuelto a Grecia y extraditado a Estados Unidos. En un principio negó ser el operador de BTC-e, alegando que era un simple empleado de la bolsa.

BTC-e no estaba registrada como empresa de servicios monetarios en Estados Unidos, no cumplía las normas de “conozca a su cliente” y contra el blanqueo de capitales, y no recopilaba datos de sus clientes, según declaró el viernes el Departamento de Justicia estadounidense. Winnick utilizó una empresa fantasma para convertir moneda fiduciaria para BTC-e, añadió el DOJ.

El intercambio recibió fondos procedentes de actividades delictivas, incluidos ataques de extorsión, piratería informática y otros planes, y Vinnik es directamente responsable de unos 121 millones de dólares en pérdidas, según el comunicado de prensa.

La vicefiscal general Lisa Monaco dijo en un comunicado: “Los hallazgos de hoy demuestran cómo el Departamento de Justicia, en colaboración con nuestros socios internacionales, está luchando contra los delitos de criptomoneda en todo el mundo. Esta declaración de culpabilidad refleja el compromiso continuo del DOJ de utilizar todas las herramientas a su disposición para combatir el lavado de dinero, interrumpir el mercado de criptodivisas y compensar a las víctimas.”