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– La Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC) ha acusado de “fraude masivo” a una empresa de contabilidad contratada por el grupo mediático y tecnológico de Trump hace apenas 37 días.

La SEC acusó a la empresa de contabilidad BF Borgers y a su propietario Benjamin F. Borgers de “conducta indebida intencionada y sistemática” en más de 1.500 auditorías.

Como parte de la liquidación de los cargos, BF Borgers aceptó pagar una multa de 12 millones de dólares y su propietario aceptó pagar una multa de 2 millones de dólares, según un comunicado de la SEC.

Una auditora asociada a Trump Media Inc, propiedad del expresidente Donald Trump, se enfrenta a graves cargos por participar en fraude y prácticas ilegales de auditoría, según ha informado este viernes el máximo regulador financiero estadounidense (SEC).

BF Borgers, que presta servicios a clientes como Trump Media, y su propietario Benjamin Borgers fueron acusados por la SEC en un esquema fraudulento que afectó a más de 1.500 documentos presentados ante la SEC Según los documentos de la SEC, Borgers es un especialista en auditorías financieras. También ha representado a empresas tecnológicas y de criptomoneda.

Según el último informe anual de la empresa, B.F. Borgers fue nombrado auditor de Trump Media el 28 de marzo. Durante ese periodo, se reveló que BF Borgers también auditaba antes del debut público de la empresa a través de una fusión con Digital World Acquisition Corp, una empresa de papel fuertemente financiada.

BF Borgers acordó pagar una multa civil de 12 millones de dólares y Benjamin Borgers acordó pagar una multa civil de 2 millones de dólares para resolver los cargos civiles de la SEC. También acordaron ser suspendidos permanentemente como contables tras presentarse ante la SEC.

Pronto quedó claro qué documentos y empresas estaban afectados.

Uno de ellos dejó la empresa en julio de 2023 y el otro fue despedido por la junta en marzo.

Trump Media dijo en un comunicado que espera trabajar con los nuevos socios auditores para cumplir con la reciente orden de la SEC.

Según la SEC, Bogers no preparó ni mantuvo adecuadamente la documentación de auditoría, afirmó falsamente haber dirigido reuniones de planificación de auditorías y, en ocasiones, utilizó resultados de auditorías anteriores como si estuvieran relacionados con el periodo de auditoría actual.

Según Gurbir Grewal, Director de la División de Ejecución de la SEC, Ben Bogers y su empresa de auditoría, BF Bogers, participaron en una grave perturbación de las autoridades supervisoras de los mercados financieros de nuestro país.

Como resultado de su mala conducta, hicieron que empresas cotizadas en bolsa incluyeran más de 1.500 auditorías y revisiones indebidas en sus declaraciones ante la Comisión, poniendo en peligro a los inversores y al mercado y socavando la confianza del mercado.

De los 369 clientes atendidos por BF Bogers, la mayoría de los documentos presentados entre enero de 2021 y junio de 2023 incluían auditorías que no cumplían con los requisitos de la SEC.

La práctica poco ética de BF Bogers consistía en duplicar documentos de auditoría de años anteriores, cambiar fechas clave y presentarlos como documentos actuales. Además, los documentos fabricados contenían entradas para trabajos que nunca se realizaron, así como declaraciones falsas sobre citas de clientes y declaraciones falsas de que tanto Benjamin Bogers como otro revisor habían aprobado el trabajo de auditoría.

En el momento en que se presentó la denuncia ante la SEC, B.F. Borgers representaba a Trump Media, que a finales de marzo se fusionó con la empresa papelera cotizada Digital World Acquisition en una operación que valoró la red social en unos 8.000 millones de dólares. Corp en una fusión. La empresa cotiza actualmente con el ticker “DJT”, utilizando las iniciales de su fundador.