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– Un reciente intercambio entre funcionarios nigerianos y representantes de Binance ha revelado que las autoridades nigerianas presionaron a Binance para que firmara un acuerdo no revelado sobre pagos de criptodivisas.

Al parecer, esto ocurrió durante una reunión a principios de 2024.

Richard Teng, consejero delegado de Binance, se ha pronunciado sobre la situación, en particular sobre la detención de Tigran Gambaryan, ex agente del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos y actual jefe del equipo de delitos financieros de Binance. Gambarian fue detenido en Nigeria durante un viaje de negocios.

El Sr. Teng afirmó que el incidente refleja los riesgos a los que pueden enfrentarse las empresas internacionales cuando operan en el extranjero y constituye un precedente preocupante.

En un comunicado, el Sr. Teng condenó la actuación del gobierno nigeriano al detener al Sr. Gambarian y a otro empleado, afirmando que “sienta un nuevo y peligroso precedente para todas las empresas del mundo”.

Explicó que Binance está colaborando activamente con las autoridades nigerianas, participando en debates sobre regulación y esforzándose por trabajar con las fuerzas del orden para resolver cualquier problema de forma transparente.

El incidente se agravó después de que Binance fuera invitada a una audiencia por el presidente de la Comisión de Delitos Financieros de la Cámara de Representantes.

A pesar de la voluntad de Binance de responder públicamente a cualquier acusación, la empresa alegó una falta de información detallada sobre las acusaciones y solicitó una respuesta por escrito, una propuesta que todavía está esperando una respuesta de la comisión.

Durante esas discusiones, los empleados de Binance fueron abordados por individuos no identificados y se ofrecieron a tratar en secreto las acusaciones utilizando criptomoneda, exigiendo un gran pago en 48 horas.

Según Teng, los términos fueron presentados por agentes de HCFC a abogados locales que hicieron hincapié en la confidencialidad y la urgencia del trato. Binance rechazó la oferta y siguió buscando una solución diplomática al problema.

Tras el rechazo, se organizaron reuniones adicionales con varios organismos gubernamentales nigerianos, entre ellos la oficina del Asesor de Seguridad Nacional y el Banco Central de Nigeria.

A pesar de la complejidad de la situación, según Tengu, en estas reuniones se garantizó la seguridad de Gambarian y de Nadeem Anjawala, director de Vinance Africa.

Sin embargo, la situación empeoró cuando funcionarios nigerianos detuvieron a los señores Gambarian y Anjawala, confiscaron sus pasaportes y teléfonos móviles y exigieron que Binance cumpliera ciertos requisitos, entre ellos retirar el naira nigeriano de la lista de divisas de la plataforma.

En respuesta al aumento de las exigencias y a la continua detención de sus empleados, Binance suspendió temporalmente algunos servicios en Nigeria con la esperanza de liberarlos y resolver la situación pacíficamente.