Compass Investments

– China está tomando medidas enérgicas contra el blanqueo de criptodivisas e intenta sentar un precedente legal.

Las autoridades chinas desmantelaron recientemente una importante red de blanqueo de dinero en Pekín y descubrieron unos 800 millones de yuanes (111,36 millones de dólares) de transacciones de criptodivisas relacionadas con fraudes en telecomunicaciones y juegos de azar en línea.

Al parecer, las transacciones utilizaban plataformas de criptomoneda extranjeras para ocultar el origen de estos fondos ilícitos, lo que supone un nuevo reto para las fuerzas del orden a la hora de rastrear y prevenir delitos financieros.

La actuación de la policía se produce después de un importante caso judicial en el que se declaró culpable a la primera persona condenada en China por robar claves privadas de monederos digitales.Los fiscales del distrito Xuhui de Shanghai acusaron a tres sospechosos, entre ellos un hombre apellidado Liu, de instalar una puerta trasera en una aplicación de monedero que permitía el acceso no autorizado a más de 27.000 mnemónicos y 10.000 claves privadas. En respuesta, las autoridades locales elaboraron conjuntamente directrices para la gestión de activos virtuales en casos penales.

En otro caso, el Tribunal Popular Supremo de China y la Fiscalía Popular Suprema introdujeron nuevas directrices para tratar como blanqueo de capitales las transacciones con activos virtuales utilizadas para ocultar o transferir fondos ilegales. El abogado Shao Shiwei explicó que los activos virtuales que implican fondos relacionados con determinados delitos pueden clasificarse ahora en la legislación sobre blanqueo de capitales.

Otro abogado, Liu Yang, subrayó que se trata del primer reconocimiento judicial de los “activos virtuales” en la definición de delitos de blanqueo de capitales y aclara el marco jurídico para el creciente número de casos relacionados con monedas digitales.